证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2022-34


               广东甘化科工股份有限公司
    关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、公司独立董事辞职的情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事陈绍玲先生的辞职报告。陈绍玲先生因个人原因向
董事会提出辞去独立董事及董事会下设战略委员会委员、审计委员会
委员及提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    陈绍玲先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为 6 人，
其中独立董事人数为 2 人。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等相关规定，陈绍玲先生辞职未导致董事会成员
低于法定人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低
于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形，辞职申请自送
达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈绍玲先生未持有本
公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
    陈绍玲先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，
勤勉尽责，公司及董事会对陈绍玲先生任职期间为公司发展所做的贡
献表示衷心感谢！
    二、补选独立董事的情况
    公司于 2022 年 7 月 28 日召开了第十届董事会第十七次会议，审
议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
    鉴于陈绍玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及
董事会下设专门委员会相关委员职务，为保证公司董事会规范运行，
根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司股东单位

推荐、董事会提名委员会审核，董事会提名钟刚先生为公司第十届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届
董事会任期届满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事

资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    独立董事候选人钟刚先生的简历详见公司同日披露的《第十届董
事会第十七次会议决议公告》。


    特此公告。




                               广东甘化科工股份有限公司董事会
                                   二〇二二年七月三十日




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