广东甘化科工股份有限公司

         战略管理制度




              2022 年 7 月


 (经公司第十届董事会第十七次会议审议通过)
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               广东甘化科工股份有限公司
                       战略管理制度


                        第一章       总   则

    第一条 为促进广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）

提高发展战略的科学性和执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，

规范公司战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，特制订本制

度。

    第二条   本制度是公司开展战略规划工作的依据，适用于公司和

子公司。



                       第二章    职责分工

    第三条 公司董事会负责决定公司发展战略，审批公司战略规划，

审批有关战略管理的政策、制度，对重大战略事项进行决定等。

    第四条   战略发展委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究

并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、发

展方针进行研究并提出建议；对公司的经营战略包括但不限于产品战

略、市场战略、营销战略、人才战略等进行研究并提出建议；对公司

章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经

营项目等影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议等。

    第五条   公司管理层负责公司战略规划的制定和执行。其相关职

责包括：制定公司战略规划及战略规划年度调整方案；执行公司战略

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规划；对影响公司战略规划的各项重大事项进行讨论，形成意见等。

   第六条   战略投资部负责公司战略规划的日常管理。其职责包括：

编制公司战略规划初稿，对公司战略实施情况进行跟踪分析并提出年

度调整建议；对子公司战略规划的制订及调整提出指导意见；对子公

司战略执行情况进行跟踪分析；进行公司战略规划相关重要问题的研

究；负责公司战略管理的其它相关事项等。



               第三章    战略规划编制原则及依据

   第七条   公司战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。战略

规划方案必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。

   第八条   战略规划编制的依据和基础为：宏观经济和政策环境的

变化分析；行业环境、市场环境、竞争环境的变化分析；公司资源和

能力的分析；上年度战略规划执行情况的分析等。

   第九条   战略投资部针对公司的行业特征，综合考虑宏观经济政

策、市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资

源水平和自身优势与劣势等影响因素，组织相关部门及子公司定期收

集相关信息并进行战略规划分析，形成战略研究报告，为战略规划和

战略决策提供信息支持。

   第十条   公司管理层审阅战略研究报告，结合宏观经济及市场环

境，并与各部门、子公司沟通讨论后初步确定战略发展目标，经战略

发展委员会审议通过后正式确定。




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                      第四章   战略规划内容

   第十一条 公司战略规划需要包括以下内容：

   （一）公司战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心

业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；

   （二）公司整体战略：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现

有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

   （三）公司核心业务发展战略：公司核心业务的发展策略、盈利

模式和支持体系；

   （四）公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键

业绩指标进行系统分析和设定。



             第五章    战略规划方案编制、调整流程

   第十二条 公司战略规划编制流程如下：

   （一）战略投资部根据发展目标编制公司总体战略，明确发展的

阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施

路径，编制公司战略规划方案初稿提交公司管理层；

   （二）公司管理层对战略规划方案初稿进行研究并提出建议，战

略投资部修改后提交战略发展委员会审议；

   （三）战略发展委员会对管理层制定的战略规划进行研究并提出

建议，提交董事会审议；

   （四）董事会对公司战略规划进行审议，重点关注其全局性、长

期性和可行性。在审议方案中如果发现重大问题，战略发展委员会应

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对方案作出调整；

   股东大会对公司战略规划进行审批。

   第十三条 公司战略规划调整流程如下：

   （一）当以下情况出现时，战略规划应随之调整：

   （1）上一年度经营情况与战略规划中的年度规划目标差异较大；

   （2）公司外部环境发生了重大变化；

   （3）公司内部资源和能力发生了重大变化；

   （4）董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必要调整战略

规划。

   （二）公司战略规划调整流程参照第十二条公司战略规划编制流

程执行。



                   第六章   战略规划实施与监督

   第十四条   战略规划确定后，战略投资部应组织对公司战略进行

宣贯，将发展战略及其分解落实情况传递到公司全体员工。

   第十五条   公司各部门及子公司负责人根据当年经营状况、工作

成果及下一年度目标，结合战略规划的要求确定经营目标，编制年度

工作计划。

   第十六条   资金财务部按照上下结合、分级编制、逐级汇总的原

则组织编制全面预算，将发展目标分解并落实至各个可操作层面，确

保发展战略能够真正有效地指导公司各项经营管理活动。

   第十七条   风控审计部定期编制公司经营报告，报总经理办公会

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审阅。战略投资部根据公司年度经营报告和经营预算完成情况，对本

年度的战略执行情况和执行效果进行分析评价，编制形成评估报告，

并提交战略发展委员会审阅。

   战略发展委员会发现公司整体或子公司经营明显偏离战略规划

时，应要求公司管理层进行分析，制定处理方案。



              第七章     战略规划编制和调整时间安排

第十八条   公司战略规划每五年编制一次。必要时，战略发展委员会

可结合实际情况组织进行调整。



                第八章    战略规划文档归档、保管

第十九条   公司战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划

调整文件、子公司战略规划文件、子公司战略规划调整文件。

第二十条   公司战略规划文档是重要档案，根据公司档案管理制度，

统一由公司战略投资部进行归类、标识及保管，实施分级保密管理制

度。



                          第九章       附则

第二十一条 本制度由公司战略投资部负责解释和修订。

第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。




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