证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2022-40


               广东甘化科工股份有限公司
         第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第十八次会议通知于 2022 年 8 月 25 日以书面及通讯方式发出，会议

于 2022 年 8 月 29 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席

会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理

人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2022 年半

年度报告及 2022 年半年度报告摘要

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于调整公司第

十届董事会下设专门委员会成员的议案

    鉴于公司董事会成员发生变化，对公司第十届董事会下设专门委

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员会成员组成调整如下:

    战略委员会成员为：胡煜鐄先生、黄克先生、冯骏先生、李爱文

先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）。胡煜鐄先生为主任委员。

    薪酬与考核委员会成员为：李爱文先生（独立董事）、廖义刚先

生（独立董事）、黄克先生。李爱文先生为主任委员。

    提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、李爱文先生（独立

董事）、黄克先生。钟刚先生为主任委员。
    审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立

董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

    三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于聘任公司

副总经理的议案

    根据总经理提名，同意聘任郝宏伟先生为公司副总经理（简历见

附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
之日止。

    独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十八次

会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告。



                              广东甘化科工股份有限公司董事会

                                   二〇二二年八月三十一日


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   附件：副总经理郝宏伟先生简历

    郝宏伟，男，1970 年 1 月出生，高中学历。曾任沈阳含能金属

材料制造有限公司总经理，沈阳非晶金属材料制造有限公司总经理。

现任沈阳含能金属材料制造有限公司副董事长，沈阳非晶金属材料制

造有限公司副董事长，三明超越科技有限公司执行董事兼总经理，福

建将乐卓越金属材料有限公司执行董事兼总经理，辽宁君合高新科技

合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
    与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；不直接持有本公司股份；不存在不

得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。




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