证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2023-07



               广东甘化科工股份有限公司
        第十届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以书面及通讯方式发出，会

议于 2023 年 3 月 6 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席

会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理

人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关

于聘任公司董事会秘书的议案，聘任陈波先生为公司董事会秘书（简

历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期

届满之日止。

    独立董事对该项事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十一

次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司董事会秘书事项的独立意见。



特此公告。




                      广东甘化科工股份有限公司董事会

                             二〇二三年三月七日




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  附件：陈波先生简历

    陈波，男，1990 年 4 月出生，大学本科学历，注册会计师。曾

任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，

毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司

投资银行部副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总

监。现任广东甘化科工股份有限公司财务总监，四川升华电源科技有

限公司财务总监。

    与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份 155,640 股；已

经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；不存在不得提名为

高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。




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