证券代码：000576    证券简称：甘化科工    公告编号：2023-08


            广东甘化科工股份有限公司关于
 公司董事会秘书辞职及聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司董事会秘书辞职情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到董事会秘书司景喆先生的辞职报告。司景喆先生因个人原因，申

请辞去公司董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生

效。司景喆先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露之日，司景喆先生持有公司股份 184,640 股，其

中无限售条件股份 45,410 股，有限售条件的股权激励限制性股份

139,230 股。本次离职后，司景喆先生所持股份将继续遵守《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及

公司《2021 年限制性股票激励计划》中的相关规定。公司董事会对

司景喆先生在担任董事会秘书职务期间的勤勉工作及对公司发展做

出的贡献表示衷心的感谢。

    二、聘任公司董事会秘书情况
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第十届董事会第二十一次
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会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈波先

生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董

事会任期届满之日止。陈波先生的简历详见公司同日披露的《第十届

董事会第二十一次会议决议公告》。

    董事会秘书联系方式如下：

    办公电话：0750-3277650

    传真号码：0750-3277666

    电子信箱：cb@gdganhua.com

    通讯地址：广东省江门市蓬江区甘化路 62 号甘化大厦

     邮政编码：529030



    特此公告。




                               广东甘化科工股份有限公司董事会
                                    二〇二三年三月七日




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