广东甘化科工股份有限公司
             独立董事 2022 年度述职报告
                        （陈绍玲）


各位股东：

    作为广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2022 年度任期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤
勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，
积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独
立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2022 年度任期
内履行独立董事职责的工作情况报告如下：
    一、2022 年度出席董事会会议及股东大会情况
    2022 年，本人认真履行独立董事职责，出席、列席了公司召开
的董事会和股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提
出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本
年度内，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人
作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议的情形。
    2022 年公司共计召开 2 次股东大会，10 次董事会会议，本人出
席会议情况如下：
    1、董事会会议

                              1
              应参加会        现场出席           以通讯方式          委托出席          缺席
会议类型
                议次数          （次）           参加（次）            （次）        （次）


 董事会              6             0                   6                  0             0

      2、股东大会
      2022 年，本人出席了 2022 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年度股
东大会。

      二、作为董事会专门委员会委员的履职情况

      公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名

委员会、董事会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为董事

会提名委员会主任委员、董事会战略委员会及董事会审计委员会委

员，严格按照各委员会实施细则的要求，勤勉尽责，本人在董事会专

门委员会的履职情况如下：
             召开会议次                                                       提出的重要意见和建
委员会名称                  召开日期                  会议内容
                 数                                                                   议
                                          审议以下议案：1、公司《2021 年度
                          2022 年 04 月   财务报告》；2、关于容诚会计师事
                                                                              同意通过了上述议案
                          07 日           务所（特殊普通合伙）从事公司 2021
                                          年度审计工作的总结
审计委员会       2
                                                                              要求审计部对于审计
                                          听取了公司审计部关于 2022 年第一
                          2022 年 04 月                                       过程中发现的问题监
                                          季度工作总结与第二季度工作计划
                          28 日                                               督整改，持续跟踪反
                                          的汇报
                                                                              馈

      三、2022 年度对公司相关事项发表独立意见情况

      2022年度，本人在了解情况、核查重大事项后能公正、客观、独

立地做出判断，对公司内部控制评价报告、控股股东及其关联方占用
公司资金、对外担保、利润分配预案、证券投资、公司董事高管薪酬、
股权激励等重大事项出具了独立意见，切实维护了公司及全体股东的
利益。具体情况如下：
      （一）2022 年 1 月 28 日，对公司第十届董事会第十一次会议审

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议的授予预留限制性股票事项进行了认真核实与审查，并对该事项基
于独立判断立场发表了意见。

    （二）2022 年 4 月 7 日，对公司第十届董事会第十二次会议审
议的《公司 2021 年度报告》相关事项进行了认真核实与审查，并对
下列事项基于独立判断立场发表了意见：

    1、公司内部控制评价报告；
    2、控股股东及其关联方占用公司资金及累计和当期对外担保情
况；

    3、公司 2021 年度利润分配预案；
    4、公司证券投资情况；
    5、公司高管薪酬事项；
    6、计提商誉减值准备事项；
    7、日常关联交易预计事项。
    （三）2022 年 5 月 20 日，对公司第十届董事会第十五次会议审
议的公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解
除限售相关事项进行了认真核实与审查，并对下列事项基于独立判断
立场发表了意见：
    1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期
解除限售条件成就；
    2、回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分首次授予限制
性股票。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、利用参加董事会、股东大会的机会，对公司重大事项、财务
状况和生产经营情况进行全面了解。按照有关规定加强与公司董、监、

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高和中介机构沟通交流，及时了解公司重大事项进展情况、财务状况
和生产经营情况等信息，根据了解的情况，提出自己的建议和意见。

同时，积极关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司
重大事项的进展情况和外界的反应情况，并及时与公司沟通了解，有
效地履行了独立董事职责。

    2、严格按照《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每
次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认

真审阅，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表事前
认可意见和独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小
股东的利益。
    3、督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定规
范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相
关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、 完整、及时、公平。

    4、不断督促强化公司治理，加强与内审部门的沟通与联系，定

期听取内审部门对公司审计情况的报告。在公司年度报告编制期间，

加强与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按照计划安排开展审计

工作，在会计师事务所出具年度审计报告后，对会计师事务所的审计

工作进行了总结，充分发挥审计委员会在定期报告编制和信息披露方

面的监督作用。

    5、时刻关注公司法规、规章制度的变化，积极参加监管机构组
织的培训活动，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌
握法规与制度的变化，不断提高对公司及投资者权益的保护能力，并

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力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    五、其它事项

    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    以上是本人作为独立董事在 2022 年履行职责情况的汇报。2022

年 7 月，本人因个人原因辞职，自 2022 年 7 月 28 日起不再担任公司
独立董事一职。在此，谨对公司董事会、经营层及相关人员在本人履
行职责过程中给予的支持和配合，表示衷心感谢。




                                           独立董事：陈绍玲

                                          二〇二三年四月八日




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