证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2023-11


                 广东甘化科工股份有限公司
         第十届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十七次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以书面及通讯方式发出，会议
于 2023 年 4 月 6 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持，应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2022 年度监事
会工作报告
    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度监事会工作报告》。
    2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2022 年度报告

及年度报告摘要
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2022 年度利润
分配预案
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法
律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司

2022 年度盈利状况及未来发展资金需求等综合因素，不存在故意损
害投资者利益的情况。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了 2022 年度内部
控制评价报告
    经审核，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制体系，公司
各项经营活动严格按照公司内控制度的规定进行，公司《2022 年度
内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的
建设及运行情况。
    5、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《未来三年
股东回报规划（2023-2025 年）》
    监事会认为：公司在制定《未来三年股东回报规划（2023-2025
年）》时着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可持续发展，在
综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东意愿、社会资金成本以
及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司发展所处阶段、未

来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等
情况,符合公司实际情况。
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    本议案需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。
    6、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案
    监事会认为：公司预计与苏州锴威特半导体股份有限公司发生的
2023 年度日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共
同发展，且本着公平公正的原则进行交易，不损害公司及中小股东的

利益。同意本次日常关联交易预计事项。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载
的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会
议决议。


    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司监事会
                                     二〇二三年四月八日




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