证券代码：000576      证券简称：甘化科工    公告编号：2023-10


                 广东甘化科工股份有限公司
        第十届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于
2023 年 4 月 6 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现
场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出席会议

董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员
列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议认真审议并通过了如下议案：
    1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度董事

会工作报告
    本议案需提交股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2022 年度董事会工作报告》。
    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度报告
及年度报告摘要
    本议案需提交股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
    3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度财务

报告
    本议案需提交股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《2022 年度报告》。
    4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度利润
分配预案

       公司 2022 年度母公司实现净利润 51,994,705.22 元，根据《公
司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润 51,994,705.22
元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 258,831,892.90 元 ， 提 取 盈 余 公 积

5,199,470.52 元后，可供股东分配的利润 305,627,127.60 元
       由于目前公司正处于产业转型重要阶段，为顺利实施公司发展
战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进
公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司
董事会拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及产业转型发

展所需的资金，以保障公司持续健康发展。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度内部
控制评价报告
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上刊载的《2022 年度内部控制评价报告》。
    6、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于考核发放公
司高管人员 2022 年度薪酬的议案

    关联董事黄克、冯骏回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    7、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2023 年度经营

计划
    8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2022 年度
证券投资情况专项说明的议案

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

    9、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司《未来三年
股东回报规划（2023-2025 年）》
    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积
极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司当
前实际情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报规划
（2023-2025 年）》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊载的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。
    10、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2023 年度
日常关联交易预计的议案
    公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司正常生产经营的需
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要，有利于资源共享，发挥协同效应；有利于公司在电源及相关产品
领域的业务拓展布局，符合公司发展战略。同意本次日常关联交易预
计事项。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十二

次会议决议；
    2、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认
可意见；

    3、独立董事关于公司 2022 年度报告相关事项的独立意见。


    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司董事会

                                  二〇二三年四月八日




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