广东甘化科工股份有限公司
                2022 年度董事会工作报告

    2022年，广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会在股东的支持和监事会的监督下，严格按照《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章

程》的规定，本着对全体股东负责的态度，面对错综复杂的国内外经
济环境，紧紧围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义
务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效地开展董事会各项工作，

努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现对董事
会2022年度工作进行总结,并就2023年公司董事会重点工作做出部署。
    一、公司 2022 年度整体经营情况

    2022 年，受国际国内形势的复杂变化和经济下行的冲击，叠加
主要原料价格大幅上涨带来的不利影响，对公司的经营运作带来巨大
挑战。面对不利的外部环境，公司始终保持战略定力，审时度势，科
学统筹防控应对和生产经营，全体员工上下一心，克服困难，紧紧围
绕年初制定的各项工作目标，对内优化管控体系，加大研发投入，对
外积极拓展市场，寻求新的经济增长点，同时持续进行投资并购，深

化产业布局，公司各项工作取得预期成效，经营效益稳步上升，整体
发展保持良好态势。
    2022 年公司共完成营业收入 4.45 亿元，同比下降 17.46%。其中

军工板块营业收入 4.10 亿元，同比增长 29.37%；食糖贸易营业收入
0.28 亿元，同比下降 87.13%，主要系 2022 年 5 月起停止了盈利能力
较弱的食糖类业务。2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润
                               1
1.19 亿元，同比增长 274.81%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资
产 20.07 亿元，归属于上市公司股东的净资产 17.55 亿元。

    二、2022年度公司董事会开展的重点工作
    (一)终止食糖贸易、聚焦军工主业
    公司于 2016 年 10 月起开展食糖类业务，在公司转型发展期间，

对稳定公司经营运作发挥了一定作用,为使主营业务定位更为聚焦，
与公司发展战略更加匹配，公司于 2022 年 5 月起停止开展食糖类业
务，汇集资源，集中精力发展军工产业。

    （二）加强资源共享、构建协同机制
    公司一方面调动自身在资本市场的资金、信息等资源，积极为子
公司赋能；另一方面协调参控股企业之间的技术合作及资源共享，形
成良性互动；同时组建机构作为配合子公司业务开展的前端站点，以
编制业务地图为抓手，以优势互补、协同作战为主要途径，并借助外
部专家的专业优势和各种资源，构建多方协同机制，帮助参控股企业
拓展市场，提升公司经营效益。
    （三）加强投后管理、显现投资效益
    公司通过加强投后管理，积极履行股东权责，发挥产业链协同作
用，促进参股企业良性发展，助推参股企业内在价值的提升。报告期
内，公司持股 19.10%的锴威特半导体于 2022 年 12 月 6 日首次公开
发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所审核通过，上市后
有望给公司带来较好的投资收益；持股 11.76%的深圳陆巡科技有限
公司深耕新能源汽车车载电源和特种电源业务，营业收入及利润均取
得较快增长。
    （四）实施激励计划、助推持续发展

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    报告期内，公司将 2021 年限制性股票激励计划中预留的 45.9013
万股授予给 22 位激励对象；还组织对 2021 年限制性股票激励计划限

制性股票第一个限售期的相关业绩完成情况进行了考核，对达到考核
要求的 117.438 万股限制性股票申请解除了限售；上述股权激励措施
的有序推进，有利于调动激励对象的积极性和创造性，使公司管理团

队和核心骨干员工与股东利益、公司利益更紧密地结合在一起，共同
推动公司持续、健康发展。
    （五）注重技术研发、增强竞争能力

    科学技术是第一生产力，公司一贯重视技术研发，紧贴市场需求
和技术发展趋势进行前瞻式投入，2022 年度研发投入 7,284.01 万元，
同比增长 43.83%，研发投入占营业收入的比重为 16.30%，同比增长
6.92%；还持续引进了 40 多名中高端技术人才，提交了多项专利和软
件著作申请；通过不断加大投入，提升研发水平，增强了公司产品的
竞争能力。
    （六）履行披露义务，及时公告信息
    公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据公司实际情况，
真实、准确、完整、及时地完成了定期报告及临时报告的披露工作，
全年通过指定媒体披露了定期报告4份、临时公告51份以及相关配套
文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，切实履行了上市
公司信息披露义务。
    （七）搭建沟通桥梁，保持良性互动
    公司十分重视投资者关系管理工作，通过深圳证券交易所“互动
易”投资者互动平台、接听投资者电话、召开网上业绩说明会等多种
渠道，实现与广大投资者及时、高效的沟通；全面采用现场会议和网

                              3
络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。
公司证券事务部于2022年接听中小股东及潜在投资者上百次咨询电

话，通过深圳证券交易所互动易平台回复了81条投资者咨询，通过搭
建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，收集了投
资者对公司的意见建议，传递了公司价值，增进了投资者对公司的了

解和认同。
    （八）完善内控体系、提升治理水平
    公司权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，董

事会、监事会及内部机构独立规范运作。公司董事会通过持续加强风
险管理和内控体系建设，按计划开展内部审计项目，开展内部控制自
我评价，聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计，在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司始终坚持稳健经营的理
念，保持风险防范意识，强化资金管控，提高抗风险能力。
    （九）切实履行程序，保持规范运作
    1、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司于2022年共召开了2次股东大会（会议情况详见附件1），股
东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
股东大会做出的各项决议均得到了及时有效的执行。
    2、报告期内董事会会议召开情况
    公司董事会规范、高效运作，2022年共召开了10次会议（会议情
况详见附件2）。全体董事恪尽职守，勤勉尽责、认真审慎决策，积
极为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的规范性、科
学性。2022年度没有发生董事会议案被否决的情形。

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    3、公司独立董事和董事会专门委员会运作情况
    公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》《独
立董事工作制度》的规定，认真履职尽责，积极出席董事会会议和股
东大会会议，对公司在经营发展、规范运作等方面提出了专业性的建

议并获得采纳，在董事会审议议案时，通过事前意见和董事会发表独
立意见等方式，对公司内部控制评价报告、控股股东及其关联方占用
公司资金事项、证券投资、公司董事高管薪酬、变更财务审计及内控

审计机构、补选独立董事、聘任高级管理人员及股权激励等重大事项
出具了独立意见，独立董事对本年度公司董事会的各项议案经审议后
均予以同意，维护了公司和全体股东的合法权益。
    公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会等四个专门委员会。各委员会的主要职责是协助董事会
对需决策事项提供咨询意见和建议。董事会各专门委员会严格按照
《公司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则，认真履行职
责，对相关工作提出了意见和建议，为董事会的科学决策发挥了重要
作用。报告期内，各专门委员会履职情况如下：
    （1）战略委员会
    公司自2018年转型军工产业以来，军品业务保持了稳步增长。为
使公司主营业务更为聚焦，战略委员会对在公司转型期间稳定经营运
作起到一定作用的食糖类业务是否继续保留进行了研究、审议，结合
行业发展趋势，公司现状及战略规划，提出了停止开展食糖类业务，
有利于公司进一步集中资源，全力以赴发展军工产业的建议，促进了
董事会科学、审慎决策。

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    （2）审计委员会
    报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》等规

定，对公司内部控制运行情况进行检查和监督，评估内部控制执行效
果和效率，督促公司内控体系的持续完善。在公司年度报告编制期间，
保持与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按照计划安排开展审计

工作，在会计师事务所出具年度审计报告后，对会计师事务所的审计
工作进行了总结。还对变更公司年度审计机构事项提出了建议，发挥
了审计委员会在信息披露、定期报告编制和内部控制方面的监督作用。

    （3）提名委员会
    提名委员会根据公司《董事会提名委员会实施细则》的相关规定
履行职责，报告期内，对公司独立董事候选人以及副总经理侯任人的
相关资料进行了审核，经审议后作出了提名建议。
    （4）薪酬与考核委员会
    报告期内，薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标及重点工作
完成情况、高级管理人员分工范围及主要职责，按照绩效评价标准和
程序，对公司高级管理人员的工作业绩和履行职责情况进行综合考评，
形成公司年度绩效奖励方案；还组织对公司2021年限制性股票首次授
予激励对象第一个解除限售期绩效完成情况进行了审议。
    三、公司董事会 2023 年工作计划
    2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司紧
跟国家战略部署，把握深化军工产业发展机遇的重要时机，公司董事
会将继续切实履行勤勉尽责义务，攻坚克难，组织和领导公司经营管
理层及全体员工，围绕战略目标，推动各项工作全面协调、稳健发展，
2023年董事会将重点开展以下几方面工作：

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    （一）公司董事会将以资源配置、投资赋能为抓手，协同内外部
各种资源，抓住战略机遇，明确实施路径，推动公司各项重点工作朝

着战略目标迈进。继续围绕公司发展战略来完善产业链，积极探索多
模式的资本运作举措，寻求军工产业及核心业务上下游资源整合的机
遇，沿产业链来实施战略布局，力争军工产业规模在现有基础上稳步

提升，进一步增强市场话语权，强化行业影响力，提升公司整体竞争
能力。
    （二）密切关注行业动向和公司经营发展态势，积极提供必要的

服务与支持，指导经营层围绕公司发展战略和年度经营目标，深耕主
业，筑牢发展根基，确保各项计划目标的落实和完成，推动公司稳定
经营和可持续发展。
    （三）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司三会
运作，认真高效落实股东大会各项决议。公司董事会及各专门委员会
要继续认真履行有关法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，确保
董事会及下属各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；继续
优化公司治理结构，加强内控体系建设，保障公司持续健康发展。
    （四）扎实做好董事会日常工作，加强自身建设，敦促董事会成
员继续加强学习，增强董事履职能力，充分发挥各专门委员会的决策
智囊作用，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。
    （五）严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义
务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，继续提升公司信息披
露的质量；积极通过接听投资者电话、回复互动易平台的提问及组织
召开业绩说明会等渠道，多层次地与投资者沟通交流，促进公司与投
资者之间良好互动关系，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司

                             7
资本市场形象。
    2023年，董事会将团结一致，认真履行各项职责，积极贯彻公司

发展战略，凝心聚力深耕主业，扎实稳健地做好各项工作，通过内生
增长和外延发展双轮驱动，引领公司高质量发展，力争以更好的业绩
来回报全体股东。


    附件： 1、公司 2022 年度股东大会会议情况
           2、公司 2022 年度董事会会议情况




                            广东甘化科工股份有限公司董事会
                                  二〇二三年四月八日




                              8
附件 1：
                 公司 2022 年度股东大会会议情况


 序号       会议名称             召开日期                     会议决议
                                                   审议并通过了如下议案：1、2021
                                                   年度董事会工作报告；2、2021 年
                                                   度监事会工作报告；3、2021 年度
                                                   报告及年度报告摘要；4、2021 年
                                                   度财务报告；5、2021 年度利润分
                                                   配预案；6、关于回购注销公司 2021
  1     2021 年度股东大会     2022 年 6 月 23 日 年限制性股票激励计划部分首次授
                                                   予限制性股票的议案；7、关于修改
                                                   《公司章程》的议案；8、关于修订
                                                   《股东大会议事规则》的议案；9、
                                                   关于修订《独立董事工作制度》的
                                                   议案；10、关于修订《监事会议事
                                                   规则》的议案
                                                   审议并通过了如下议案：1、关于补
        2022 年第一次临时股                        选公司独立董事的议案；2、关于修
  2                           2022 年 8 月 18 日
        东大会                                     订公司《募集资金管理制度》的议
                                                   案




                                       9
附件 2：
                    公司 2022 年度董事会会议情况


序号    会议名称       召开日期                        会议决议

       第十届董事会 2022 年 1 月 28 认真审议并通过了关于向激励对象授予预留
 1
       第十一会议    日               限制性股票的议案

                                      认真审议并通过了如下议案：1、2021 年度董
                                      事会工作报告；2、2021 年度报告及年度报告
                                      摘要；3、2021 年度财务报告；4、2021 年度
                                      利润分配预案；5、2021 年度内部控制评价报
       第十届董事会 2022 年 4 月 7 告；6、关于考核发放公司高管人员 2021 年度
 2
       第十二次会议 日                薪酬的议案；7、2022 年度经营计划；8、关于
                                      计提商誉减值准备的议案；9、关于 2021 年度
                                      证券投资情况专项说明的议案；10、关于修改
                                      《公司章程》的议案；11、关于修订公司部分
                                      管理制度的议案

       第十届董事会 2022 年 4 月 28
 3                                    认真审议并通过了公司 2022 年第一季度报告
       第十三次会议 日

       第十届董事会 2022 年 5 月 11 认真审议并通过了关于停止开展食糖类业务
 4
       第十四次会议 日                的议案

                                      认真审议并通过了如下议案：1、关于公司 2021
                                      年限制性股票激励计划首次授予第一个解除
       第十届董事会 2022 年 5 月 20
 5                                    限售期解除限售条件成就的议案；2、关于回
       第十五次会议 日
                                      购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分
                                      首次授予限制性股票的议案

       第十届董事会 2022 年 6 月 1 认真审议并通过了关于召开公司 2021 年度股
 6
       第十六次会议 日                东大会的议案

                                       10
                                    认真审议并通过了如下议案：1、关于补选公
                                    司独立董事的议案；2、关于对全资子公司增
     第十届董事会 2022 年 7 月 28
7                                   资的议案；3、关于修订公司部分管理制度的
     第十七次会议 日
                                    议案；4、关于召开公司 2022 年第一次临时股
                                    东大会的议案
                                    认真审议并通过了如下议案：1、公司 2022 年
     第十届董事会 2022 年 8 月 29 半年度报告及 2022 年半年度报告摘要；2、关
8
     第十八次会议 日                于调整公司第十届董事会下设专门委员会成
                                    员的议案；3、关于聘任公司副总经理的议案

     第十届董事会 2022 年 10 月
9                                   认真审议并通过了公司 2022 年第三季度报告
     第十九次会议 27 日

                                    认真审议并通过了如下议案：1、关于拟变更
     第十届董事会                   会计师事务所的议案；2、关于回购注销公司
                    2022 年 12 月
10   第二十次次会                   2021 年限制性股票激励计划部分授予限制性
                    30 日
     议                             股票的议案；3、关于召开公司 2023 年第一次
                                    临时股东大会的议案




                                     11