证券代码：000576         证券简称：甘化科工   公告编号：2023-13


               广东甘化科工股份有限公司
       关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常
业务开展的需要，2023 年度将与苏州锴威特半导体股份有限公司（以

下简称“锴威特”）进行采购商品、委托开发等日常关联交易，预计
总金额不超过 2,000 万元。2022 年度，公司与锴威特关联交易实际
发生金额为 683.47 万元。

    2、公司于 2023 年 3 月离职的原董事会秘书司景喆先生为锴威特
董事，公司与锴威特构成关联关系，本次交易构成关联交易。
    3、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第十届董事会第二十二次会议，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度日常
关联交易预计的议案》。
    公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并

对本次日常关联交易预计事项发表了独立意见。
    4、本次日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
    二、关联方基本情况

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    1、锴威特的基本情况如下：
公司名称           苏州锴威特半导体股份有限公司
公司类型           股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所               张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室
法定代表人         罗寅
注册资本           5,526.3158 万
统一社会信用代码   913205823237703256
成立时间           2015-01-22
                   半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、
                   测试、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；
经营范围
                   软件设计、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相
                   关部门批准后方可开展经营活动）
                   丁国华 20.26%；广东甘化科工股份有限公司 19.10%；
                   罗寅 17.09%；张家港市港鹰实业有限公司 10.11%；苏
                   州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）8.23%；陈锴
                   7.24%；深圳市禾望投资有限公司 2.86%；江苏疌泉新
                   工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）2.86%；大
                   唐汇金（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
主要股东           2.77%；张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合
                   伙）2.24%；徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合
                   伙）1.90%；无锡国经众明投资企业（有限合伙）1.12%；
                   赵建光 0.95%；彭玫 0.95%；张家港市悦丰金创投资有
                   限公司 0.95%；张家港市金茂创业投资有限公司 0.69%；
                   陈涛 0.48%;南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合
                   伙）0.19%。

实际控制人         丁国华

    2、锴威特历史沿革及经营情况
    2015 年 1 月，苏州锴威特半导体有限公司成立。2017 年 6 月，
锴威特进行第一次增资；2019 年 1 月，锴威特进行第二次增资。2019

                                   2
年 7 月，锴威特整体变更为股份有限公司。2020 年 9 月及 10 月，本
公司通过受让锴威特部分老股及认购锴威特第三次增资部分新增注

册资本，成为锴威特第三大股东。锴威特主营智能功率半导体器件与
集成芯片的研发、生产和销售，近三年来，该公司经营发展趋势良好。
    截至 2022 年 12 月 31 日，锴威特的营业收入为人民币 23,538 万

元，净利润为人民币 6,111 万元,总资产为人民币 44,404 万元，净资
产为人民币 33,973 万元。（锴威特 2022 年度财务数据已经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2023]001877 号

审计报告。）
    根据锴威特的财务状况判断，其为依法存续并持续经营的独立法
人实体，财务状况良好，具备履约能力，此次交易不会给双方的生产
经营带来风险，本公司的独立经营能力亦不受影响。
    3、关联关系说明
    公司于 2023 年 3 月离职的原董事会秘书司景喆先生为锴威特董
事，因此锴威特为公司关联法人。
    4、经核查，锴威特不是失信被执行人。
    三、预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
    关联交易类别：向关联方采购商品、委托开发。
    关联交易金额：全年不超过人民币 2,000 万元。
    四、上一年度与锴威特累计已发生的关联交易
    2022 年度，公司与锴威特关联交易实际发生金额为 683.47 万元。
    五、交易的定价政策及定价依据
    公司与锴威特的业务往来以市场为导向，遵循公平、合理的定价
原则。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合同。日常关
联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同
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约定执行。
    六、关联交易协议签署情况
    交易双方将在业务实际发生时具体签署相关合同。
    七、涉及关联交易的其他安排

    本次日常关联交易预计事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。
    八、交易目的和影响
    公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司正常生产经营的需要，

有利于资源共享，发挥协同效应；有利于公司在电源及相关产品领域
的业务拓展布局，符合公司发展战略。上述日常关联交易将按照市场
价格进行定价，定价原则公平、合理、不存在损害公司非关联股东，
特别是中小股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互
惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。
    九、监事会意见

    公司预计与苏州锴威特半导体股份有限公司发生的 2023 年度日
常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本
着公平公正的原则进行交易，不损害公司及中小股东的利益。同意本
次日常关联交易预计事项。
    十、独立董事事前认可和独立意见
    1、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表事前认可意

见如下：
    经核查，公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司相关子公
司经营业务范围，属于正常业务往来，不会影响公司独立性，不会损
害公司及广大中小投资者的利益。我们一致同意将该事项提交公司董
事会审议。


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    2、公司独立董事就本次日常关联交易预计事项发表独立意见如
下：

    我们通过对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进一步了解后
认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司正常生产经营的需
要，有利于资源共享，发挥协同效应；有利于公司在电源及相关产品

领域的业务拓展布局，符合公司发展战略。关联交易价格将遵循公开、
公平、公正的市场原则协商确定，未损害公司及股东，特别是中小股
东的利益，审议程序符合上市规则及相关规定。因此，我们一致同意

本次日常关联交易预计事项。
    十一、备查文件
    1、第十届董事会第二十二次会议决议；
    2、第十届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认
可意见；
    4、独立董事关于公司 2022 年度报告相关事项的独立意见。


       特此公告。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会
                                   二〇二三年四月八日




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