证券代码：000576      证券简称：甘化科工     公告编号：2023-18



                 广东甘化科工股份有限公司
        第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第二十三次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面及通讯方式发出，会

议于 2023 年 4 月 20 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议

室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持，应出
席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，监事会主席及有关高级管

理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并通过了如下议案：

    1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司《2023 年

第一季度报告》

    内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《2023 年第一季度报告》。

    2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于续聘公司

2023 年度审计机构的议案

    为保持审计工作的连续性及稳定性，经公司董事会审计委员会提
议，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司

农会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度

财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东大会授权公

司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

       独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

       本议案需提交股东大会审议。

       内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载

的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十三

次会议决议；

       2、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的事前认可意
见；

       3、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构事项的独立意见。

       特此公告。




                                 广东甘化科工股份有限公司董事会

                                     二〇二三年四月二十二日




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