A 股股票代码：000585            A 股股票简称：*ST 东电        公告编号：2018-068



                           东北电气发展股份有限公司

                       第八届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
第八届监事会第十四次会议通知于 2018 年 9 月 11 日以传真及邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2018 年 9 月 14 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席郝连杰先生主持会议。
    ㈤ 会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气
发展股份有限公司公司章程》、 东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、《关于增补公司股东代表监事的议案》
     鉴于公司股东代表监事、监事会主席郝连杰先生和公司股东代表监事汪君先生，
由于工作调整原因已于 2018 年 9 月 9 日辞去所担任的监事会所有职务，在增补监事
就任前，两位监事仍履行监事职务。作为持有公司 9.33%股份的第一大股东，北京海
鸿源投资管理有限公司推荐周晋阳女士、雷潇女士担任公司第八届监事会股东代表监
事，任期自东北电气股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期
届满时止。
    经公司监事会审查，周晋阳女士、雷潇女士符合上市公司监事任职资格和相关法
律法规规定，公司监事会同意增补周晋阳女士、雷潇女士担任公司第八届监事会股东
代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期届
满时止。
周晋阳女士、雷潇女士的简历见附件。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡ 北京海鸿源投资管理有限公司股东代表监事推荐函。



特此公告




                                                东北电气发展股份有限公司

                                                                    监事会
                                                           2018年9月14日
附件：
                              周晋阳女士简历

    周晋阳女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学外
国语言文学专业，文学学士学位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳营业部经理、
海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理、易食集团股份有限
公司综合管理部副总经理。
    其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公
司及其实际控制人存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电
气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应
的任职条件和职业素质。


                               雷潇女士简历

    雷潇女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托
大学会计、金融管理专业，理学硕士学位。曾任海航旅游投资控股有限公司计划财务
部业务经理，现任东北电气发展股份有限公司计划财务部业务总监。
    其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公
司及其实际控制人存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电
气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应
的任职条件和职业素质。