A 股股票代码：000585          A 股股票简称：*ST 东电         公告编号：2018-079



                       东北电气发展股份有限公司

                         关于变更公司监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”）2018 年 10 月
29 日在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室举行 2018 年
第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），根据股东大会表决结果，周晋阳女士
和雷潇女士当选为股东代表监事；同日召开的公司职工代表大会选举李伟先生为职工
代表监事。
    监事会同时宣布，郝连杰先生向公司提出辞去所担任的公司股东代表监事、监事
会主席职务，自 2018 年 10 月 29 日股东大会结束起生效；汪君先生向公司提出辞去
所担任的公司股东代表监事职务，自 2018 年 10 月 29 日股东大会结束起生效；邓永
飞先生向本公司提出辞去所担任的公司职工代表监事职务，自 2018 年 10 月 29 日职
工代表大会结束起生效。
    一、新任股东代表监事
    股东大会已选举周晋阳女士为股东代表监事，按照监事服务合约约定，任期从
2018 年 10 月 29 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期
届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。
    周晋阳女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学外
国语言文学专业，文学学士学位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳营业部经理、
海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理、易食集团股份有限
公司综合管理部副总经理。
    周晋阳女士所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理
有限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
    股东大会已选举雷潇女士为股东代表监事，按照监事服务合约约定，任期从 2018
年 10 月 29 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期届满时
止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任何形式的监事酬金。
    雷潇女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托
大学会计、金融管理专业，理学硕士学位。曾任海航旅游投资控股有限公司计划财务
部业务经理，现任东北电气发展股份有限公司计划财务部业务总监。
    雷潇女士所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有
限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
    二、新任职工代表监事
    2018 年 10 月 29 日公司召开职工代表大会审议并选举李伟先生为公司职工代表
监事，任期从 2018 年 10 月 29 日职工代表大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日
第八届监事会任期届满时止。上述监事任职期间，将不会就任职公司监事职务领取任
何形式的监事酬金。
    李伟先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法大学
经济学专业，经济学学士学位。曾任海航旅游投资集团有限公司综合部副总经理。现
任东北电气发展股份有限公司人资行政部业务总监。
    李伟先生没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限
公司及其实际控制人存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北
电气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适
应的任职条件和职业素质。
    于本次会议通告日期前三年内，除以上披露的个人简历外，李伟先生并无出任任
何其他上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，李伟先生与本公司任何
其他董事、监事、高级管理人员概无关联。
    李伟先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有
限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
    特此公告
                                                     东北电气发展股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2018 年 10 月 29 日