A 股股票代码：000585          A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2018-080



                       东北电气发展股份有限公司

                   第八届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议
通知于 2018 年 10 月 26 日以传真及邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2018 年 10 月 30 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
监事会议事规则的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一：《2018 年第三季度报告全文及正文》（未经审计）
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年第三季度报告全文》
及《2018 年第三季度报告正文》。
    公司监事会对于公司2018年第三季度报告的书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2018年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案二、《关于选举周晋阳女士担任公司监事会主席的议案》
    公司监事会选举周晋阳女士担任公司监事会主席，任期自 2018 年 10 月 30 日监
事会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届监事会任期届满时止。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文件
    ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    ㈡ 经与会监事签字关于 2018 年第三季度报告的书面审核意见。


    特此公告




                                                    东北电气发展股份有限公司
                                                                        监事会
                                                           2018 年 10 月 30 日


附件：
                              周晋阳女士简历

    周晋阳女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学外
国语言文学专业，文学学士学位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳营业部经理、
海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理、易食集团股份有限
公司综合管理部副总经理。
    其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公
司及其实际控制人存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电
气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应
的任职条件和职业素质。