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公司公告

*ST东电:关于变更公司董事的公告2018-12-04  

						A 股股票代码:000585          A 股股票简称:*ST 东电         公告编号:2018-089



                       东北电气发展股份有限公司

                         关于变更公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)
于 2018 年 12 月 3 日在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室举行 2018 年第四次临时股东大会(以下简称“股东大会”),根据股东大会表决结
果,祝捷先生、苏伟国先生当选为公司董事。
    一、新任董事
    股东大会已选举祝捷先生为董事,按照董事服务合约约定,任期从 2018 年 12
月 3 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董事会任期届满时止。上
述董事任职期间,将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
    祝捷先生,一九八一年出生,中国国籍,无境外永久居留权,就读于约克大学,
获工商管理硕士学位。曾任海航旅业创新投资有限公司董事长、海航旅业旅游投资集
团董事长、海航通航投资集团有限公司董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司创投
总裁,现任海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长。
    祝捷先生所属公司与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有
限公司及其控股股东属于同一集团控股或参股。
    股东大会已选举苏伟国先生为董事,按照董事服务合约约定,任期从 2018 年 12
月 3 日股东大会审议通过之日起至 2019 年 3 月 10 日第八届董事会任期届满时止。上
述董事任职期间,将不会就任职公司董事职务领取任何形式的董事酬金。
    苏伟国先生,一九六二年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,先
后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业,获工学士和法
学硕士学位。曾任本公司经营管理部部长、副总经理、总经理、董事长,东北输变电
设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理,铁岭铜业有限责任公司总经理,
中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长,现任东北电气发展股份有限公司董事会
秘书。
    苏伟国先生本人与持有公司 9.33%股权的第一大股东北京海鸿源投资管理有限
公司及其控股股东不存在关联方关系。


    特此公告




                                                 东北电气发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2018 年 12 月 3 日