*ST东电：关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告2019-02-23
A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2018-016
东北电气发展股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司谨定于2019年3月11日（星期一）10:00
召开2019年第一次临时股东大会，公司已于2019年1月24日发出了《关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）（以下简称“《股东大会通知》”）。
一、本次增加临时提案的相关情况
2019 年 2 月 18 日，公司董事会接到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以
下简称“北京海鸿源”）书面提交的《关于提议东北电气发展股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会增加临时提案的函》，拟提议将《关于换届选举公司第九届董事
会董事的议案》、《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》、《关于第九届监
事会监事成员年度薪酬的议案》、《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的
议案》（以下合称“增加临时提案”）提交 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次
临时股东大会，作为普通决议案审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述议
案。
以上议案已经公司 2019 年 2 月 22 日召开的第八届董事会第三十二次会议、第八
届监事会第十六次会议审议通过，内容详见《东北电气发展股份有限公司第八届董事
会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、《东北电气发展股份有限公
司第八届监事会第十六次会议决议公告》（编号：2019-015）。
公司董事会经审核认为：鉴于公司第一大股东北京海鸿源出具的上述提案已经公
司董事会、监事会审议并通过。北京海鸿源持有公司股份 81,494,850 股 A 股股票，
占公司总股本的 9.33%，具备股东提出临时提案的资格；临时提案程序及内容符合法
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律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
独立董事李铭、金文洪、钱逢胜经审核认为：同意将增加的临时提案提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第一大股东北京海鸿源具有提出临时提案的资格，且本次提议增加 2019
年第一次临时股东大会所涉及的议案已经通过公司董事会、监事会审议，符合中国证
监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定，同意将上
述增加的临时提案提交 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会现就召开2019年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
㈠ 股东大会届次：东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公
司”、“本公司”）2019年第一次临时股东大会。
㈡ 股东大会的召集人：公司董事会
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第
三十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。
㈣ 会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2019年3月11日（星期一）上午10:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3
月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2019年3月10日15:00至2018年3月11日15:00。
㈤ 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
㈥ 股权登记日：
A股：2019年3月1日
H股：2019年2月8日
㈦ 出席对象：
1、截至2019年3月1日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股全体股东。
2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于 2019 年 2 月 9 日至
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2019 年 3 月 11 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于 2019
年 2 月 8 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2019 年 2 月 8 日下午 16:30 前，将所有过户文
件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2019 年 2
月 19 日前，将此回执寄回本公司。
4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是
否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须
于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有
效。
6、本公司董事、监事和高级管理人员。
7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
㈧ 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会
议室。
二、会议审议事项
㈠ 《关于接受公司大股东财务资助的议案》
㈡ 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
㈢ 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计审计机
构的议案》
㈣ 《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》
㈤ 《关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案》
㈥ 《关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案》
㈦ 《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
备注：
1、上述第㈠至㈢项议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，第㈣
至㈥项议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，第㈦项议案已经公司第
八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2019 年 1 月 24 日、2019 年 2 月 22
日在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和香 港 交 易 所
披 露 易 网 站 http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
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2、特别强调事项：
《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计
的议案》为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源须回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于接受公司大股东财务资助的议案 √
2.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
3.00 √
司 2018 年度会计审计机构的议案
应选人数
4.00 关于换届选举公司第九届董事会董事的议案
（9 人）
4.01 选举李铁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.02 选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.03 选举祝捷先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.04 选举马云女士为公司第九届董事会非独立董事 √
4.05 选举包宗保先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.06 选举苏伟国先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.07 选举李铭先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.08 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.09 选举方光荣先生为公司第九届董事会独立董事 √
5.00 关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案 √
6.00 关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案 √
关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的 应选人数
7.00
议案 （2 人）
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7.01 选举周晋阳女士为第九届监事会股东代表监事 √
7.02 选举雷潇女士为第九届监事会股东代表监事 √
四、会议登记
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用
信函或传真方式登记（详见附件一）。
㈡ 登记时间：2019 年 3 月 11 日开会前半个小时止。
㈢ 登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室。
㈣会议联系方式：
联 系 人：巨萌、章胜男
通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室
邮 编：570203
联系电话：0898-68876008
联系传真：0898-68876033
会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络
投票的操作流程见附件二。
六、备查文件
㈠ 所有相关文档的原件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 22 日
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附件一：
东北电气发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
委托先生（女士）代表本人（或公司）出席公司 2019 年第一次临时股东大会。投票
指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于接受公司大股东财务资助的议案 √
2.00 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 √
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
3.00 √
司 2018 年度会计审计机构的议案
4.00 关于换届选举公司第九届董事会董事的议案 应选人数（9 人）
4.01 选举李铁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.02 选举李瑞先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.03 选举祝捷先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.04 选举马云女士为公司第九届董事会非独立董事 √
4.05 选举包宗保先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.06 选举苏伟国先生为公司第九届董事会非独立董事 √
4.07 选举李铭先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.08 选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事 √
4.09 选举方光荣先生为公司第九届董事会独立董事 √
5.00 关于第九届董事会董事成员年度薪酬的议案 √
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6.00 关于第九届监事会监事成员年度薪酬的议案 √
关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的
7.00 应选人数（2 人）
议案
7.01 选举周晋阳女士为第九届监事会股东代表监事 √
7.02 选举雷潇女士为第九届监事会股东代表监事 √
注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投
票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人身份证件号码
委托人签名（盖章）
（统一社会信用代码）
委托人持股数 委托人股东账号
（A 股/H 股） （A 股/H 股）
受托人签名 受托人身份证号码
委托日期：2019 年 月 日
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附件二：
东北电气发展股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360585； 投票简称：东电投票。
㈡ 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
㈢ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2019 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 10 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 3 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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