A 股股票代码：000585           A 股股票简称：*ST 东电        公告编号：2019-023




                       东北电气发展股份有限公司
                   关于 A 股股票交易异常波动的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、股票交易异常波动的具体情况
    东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票（股票
简称：*ST 东电，证券代码：000585）于 2019 年 3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日
连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于《深圳证券交易所交易规则》
规定的股票交易异常波动。
    二、公司关注并核实的相关情况
    针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了公司
大股东及实际控制人，有关情况说明如下：
    ㈠ 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    ㈡ 经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
    ㈢ 经核查，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    ㈣ 经核查，公司大股东北京海鸿源投资管理有限公司回复如下：
    1、我公司、我公司大股东及实际控制人不存在关于贵公司应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    2、经查询，我公司、我公司大股东及实际控制人在贵公司 A 股股票交易异常波
动期间未发生买卖贵公司 A 股股票的交易。
    3、2018 年 12 月 21 日我公司已将持有贵公司的 81,494,850 股无限售流通 A 股
全部质押给广州银行股份有限公司，本次质押的股份未设置风险预警线和平仓线，不
存在平仓风险。
    4、我公司大股东、实际控制人将继续积极履行已经签署的 H 股相关认购协议，
继续支持上市公司持续发展。
    5、我公司在 2019 年度内计划向贵公司全资子公司沈阳凯毅电气有限公司出借借
款（本金）余额最高不超过 5,000 万元，在额度范围内由贵公司滚动使用，2019 年
度借款累计发生额不超过 8,000 万元，用于支持贵公司生产经营，包括但不限于组织
生产、购买原材料和机器设备、偿还债务。
    三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年 11 月修订）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年 11 月修订）等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
    ㈠ 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    ㈡ 公司于 2019 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露了《2018 年度业绩预告》
（公告编号：2019-007），并定于 2019 年 3 月 29 日披露《2018 年年度报告》。公
司未公开的 2018 年度业绩信息不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方
提供的情况。
    ㈢ 重大资产出售新东北电气（锦州）电力电容器有限公司股权过户工作已经完
成，目前公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展标的股权专项审计，
后续将出具《新东北电气（锦州）电力电容器有限公司审计报告》和《关于新东北电
气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，以确认
过渡期损益。
    ㈣ 经核查，2017 年 4 月 5 日公司大股东之一致行动人海航酒店集团（香港）有
限公司与本公司签订《新增发行 H 股股份认购协议》，目前新增发行 H 股工作仍在中
国证监会国际合作部审核中。
    ㈤ 鉴于公司 2016 年度、2017 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，
且 2017 年年末净资产为负值，公司 A 股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。
若经审计的 2018 年度净利润和年末净资产均为正值，按照《深圳证券交易所股票上
市规则》（2018 年 11 月修订）第 13.2.11 条规定，公司将向深圳证券交易所申请对
A 股股票交易撤销退市风险警示，该事项尚须经深圳证券交易所核准。若经审计的
2018 年度净利润或年末净资产为负值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年 11 月修订）第 14.1.1 条规定，公司 A 股股票将面临暂停上市风险。
    ㈥ 公司指定信息披露媒体为《证券时报》，指定信息披露网站为
www.cninfo.com.cn 和 www.hkexnews.hk，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登
的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告




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                                                            2019 年 3 月 21 日