A 股股票代码：000585           A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2019-030



                         东北电气发展股份有限公司

                       第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）
第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2019 年 3 月 28 日 9:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份
有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、《2018 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度报告全
文（含经审计的财务报告）及其摘要》。
    公司监事会对于公司2018年度报告的书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2018年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案二、《2018 年度利润分配预案》
    2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,596,076.43 元，年末可供股
东分配的利润为-2,019,154,197.71 元，故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红
利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的
意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案三、《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018 年度监事
会工作报告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案四、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018 年度内部
控制自我评价报告》。
    公司监事会对 2018 年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司
业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度
的情形。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案五、《关于会计政策变更的议案》
    公司根据 2018 年 6 月 15 日中华人民共和国财政部下发的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对公司报表格式进行相应
调整。
    公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定
信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案六、《关于对 2018 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于对非
标准审计意见涉及事项的专项说明》。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文件
    ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
    ㈡ 监事会关于 2018 年度报告的书面审核意见。




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                                                            2019 年 3 月 28 日