A股股票代码：000585            A股股票简称：*ST东电          公告编号：2019-031




                        东北电气发展股份有限公司

                      第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公
司”）第九届董事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2019 年 4 月 12 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 应参加董事 9 人，实到 9 人。
    ㈣ 会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发
展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一、《关于 2018 年半年度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年半年
度报告会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）、《2018年半年度
报告（更新后）》、《2018年半年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2019-033）。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
    表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案二、《关于 2018 年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年第三
季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-034）、《2018年第三

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季度报告全文（更新后）》、《2018年第三季度报告正文（更新后）》（公告编号：
2019-035）。
   公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事
关于第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。
   表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文档
    ㈠ 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    ㈡ 深圳证券交易所要求的其他文档。
    特此公告




                                                 东北电气发展股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2019年4月12日




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