A股股票代码：000585           A股股票简称：*ST东电          公告编号：2019-051




                        东北电气发展股份有限公司

                      第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
第九届董事会第六次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2019 年 6 月 26 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 应参加董事 9 人，实到 9 人。
    ㈣ 会议由董事长李铁先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》、 东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一、《2018 年度环境、社会及管治（ESG）报告》
    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于《环境、社会及管治报告指
引》要求，为概述本公司在环境、社会及管治方面的措施、计划及成果以及展示公司
对可持续发展的承诺，本公司组织编写了《2018 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018 年度环境、
社会及管治（ESG）报告》。
    表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案二、《关于会计政策变更的议案》
    公司根据 2019 年 4 月 30 日中华人民共和国财政部下发的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定，对公司报表
格式进行相应调整。
    公司董事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定
信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告披露日在
指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项发表的独
立意见》。
    表决结果：会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案三、《关于延长认购 H 股协议的最后截止日<确认函>的议案》
    2017 年 4 月 5 日，公司与海航酒店集团(香港)有限公司（以下简称“海航酒店
集团（香港）”）签署了《股份认购协议》（以下简称“该协议”），具体内容详见
公司披露的《根据特别授权新增发行 H 股的公告》（公告编号：2017-024）。
    如该公告所披露，完成须待若干条件于最后截止日期前获达至或获豁免后方可作
实。由于完成需要额外时间，故公司与海航酒店集团(香港)签署《确认函》，同意延
长最后截止日期至 2019 年 12 月 31 日或订约方可能协定之其他日期。
    除上述延长最后截止日期外，认购协议的所有其他条款及条件维持不变及在各方
面具有十足效力及有效。
    因东北电气与海航酒店集团（香港）同属海南省慈航公益基金会控制下的企业，
构成关联关系，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，关联董事李
铁、李瑞、祝捷、马云、包宗保已回避表决，由非关联董事苏伟国和独立董事李铭、
钱逢胜、方光荣表决通过。
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于延长认购 H
股协议的最后截止日<确认函>的公告》（编号：2019-052）。
    公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告披露日在
指定信息披露媒体披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项发表的独
立意见》。
    表决结果：会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决，审议通过了
该议案。
    三、备查文档
    ㈠ 董事会决议；
㈡ 深交所要求的其他文档。
特此公告。




                            东北电气发展股份有限公司
                                              董事会
                                       2019年6月26日