A 股股票代码：000585           A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2019-054



                         东北电气发展股份有限公司

                       第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）
第九届监事会第五次会议通知于 2019 年 6 月 24 日以邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2019 年 6 月 26 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份
有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文件
    ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
    ㈡ 深圳证券交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
                   监事会
        2019 年 6 月 26 日