A 股股票代码：000585           A 股股票简称：ST 东电          公告编号：2019-067



                         东北电气发展股份有限公司
                       第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通
知于 2019 年 8 月 19 日以邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2019 年 8 月 29 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一：《2019 年半年度报告及半年报摘要》
    详见同日披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》（公告
编号：2019-063）。
    公司监事会对于公司2019年半年度报告的书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2019年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案二：《关于增补公司股东代表监事的议案》
    鉴于公司股东代表监事雷潇女士，由于工作调整原因已于近日辞去所担任的监事
会所有职务，作为持有公司 9.33%股份的第一大股东，北京海鸿源投资管理有限公司
推荐刘璐女士担任公司第九届监事会股东代表监事，任期自东北电气股东大会审议通
过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届监事会任期届满时止。
    经公司监事会审查，刘璐女士符合上市公司监事任职资格和相关法律法规规定，
公司监事会同意增补刘璐女士担任公司第九届监事会股东代表监事，任期自股东大会
审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届监事会任期届满时止。
    通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）核查，截至本公告日，
刘璐女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    刘璐女士的简历见附件。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文件
    ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    ㈡ 经与会监事签字关于 2019 年半年度报告的书面审核意见；
    ㈢ 北京海鸿源投资管理有限公司股东代表监事推荐函。


                                                    东北电气发展股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2019 年 8 月 29 日
附件：
                                刘璐女士简历
    刘璐女士，一九九零年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学财
政学专业，经济学学士学位。曾任海南海航财务共享服务代理有限公司核算业务部高
级主管，现任东北电气发展股份有限公司计划财务部高级业务经理。
    其本人没有持有本公司的股票，与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公
司及其实际控制人不存在关联方关系。没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券
交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北
电气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适
应的任职条件和职业素质。