A股股票代码：000585            A股股票简称：ST东电           公告编号：2020-004



                      东北电气发展股份有限公司
                      关于收到股东告知函的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第一大股东北
京海鸿源投资管理有限公司的间接控股股东海航集团有限公司（以下简称“海航集
团”）的告知函，函件主要内容如下：
    “为有效化解风险、维护各方利益，应其请求，近日，海南省人民政府牵头会同
相关部门派出专业人员共同成立了‘海南省海航集团联合工作组’。联合工作组是全
面协助、全力推进海航集团风险处置工作，并非接管海航集团。
    根据工作需要，经海航集团股东会、董事会审议通过，海航集团改选了部分董事
并聘任了部分高管人员。陈峰继续担任董事长，原经营团队保持不变。
    本次海航集团管理层结构调整，不涉及海航集团实际控制权的变化，且不会对日
常生产经营造成影响。”
    公司已于 2020 年 1 月 22 日披露《2019 年度业绩预告》（公告编号：2020-003），
预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,900 万元至 4,350 万元；
预计期末归属于母公司所有者权益为-5,850 万元至-3,900 万元。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）第 13.2.1 条规定，如经审计的公司 2019 年
度期末净资产为负值，公司 A 股股票将在公司发布 2019 年度报告后被实施退市风险
警示。
    目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk），
敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
东北电气发展股份有限公司
                  董事会
         2020 年 3 月 2 日