A 股股票代码：000585         A 股股票简称：*ST 东电         公告编号：2020-024




                       东北电气发展股份有限公司
                        关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会于 5 月
18 日收到本公司董事马云女士、刘华芬女士的辞职申请。因工作调整，马云女士申

请辞去所担任的本公司董事职务，辞职后马云女士不再担任本公司任何职务；刘华芬
女士申请辞去所担任的本公司董事职务，辞职后刘华芬女士不再担任本公司任何职
务。
    马云女士、刘华芬女士已向本公司确认：其与公司董事会并无任何意见分歧，亦
无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《东北电
气发展股份有限公司章程》等相关法律法规，马云女士、刘华芬女士的辞职申请自送
达本公司董事会之日起生效。马云女士、刘华芬女士所负责的相关工作已进行了良好
的交接，其离任不会影响本公司的正常生产经营；马云女士、刘华芬女士的辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运行，公司将根据

相关法律法规尽快增补董事。
    截止本公告披露日，马云女士、刘华芬女士未持有本公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    本公司及董事会谨此向马云女士、刘华芬女士任职期间对本公司之宝贵贡献，致
以衷心感谢！

    特此公告。
                                                      东北电气发展股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2020 年 5 月 19 日