*ST东电：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-05-28
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2020-030
东北电气发展股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠ 股东大会届次：东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公
司”、“本公司”）2019年年度股东大会。
㈡ 股东大会的召集人：公司董事会
㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第
十四次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
㈣ 会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2020年6月29日(星期一)上午10:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6
月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的
时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月29
日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
㈤ 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
㈥ 股权登记日：
A股：2020年6月19日
H股：2020年6月19日
㈦ 出席对象：
1、截至2020年6月19日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股全体股东。
2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于 2020 年 6 月 22 日至
2020 年 6 月 29 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于 2020
年 6 月 19 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2020 年 6 月 19 日下午 16:30 前，将所有过户
文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2020 年 6
月 19 日前，将此回执寄回本公司。
4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是
否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须
于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有
效。
6、本公司董事、监事和高级管理人员。
7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
㈧ 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会
议室。
二、会议审议事项
㈠ 《2019 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
㈡ 《2019 年度利润分配预案》
㈢ 《2019 年度董事会工作报告》
㈣ 《2019 年度监事会工作报告》
㈤ 《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》
㈥ 《关于增补王永凡先生为董事的议案》
㈦ 《关于增补郭潜力先生为董事的议案》
㈧ 《关于增补李国庆先生为董事的议案》
㈨ 《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》
㈩ 《关于接受公司大股东财务资助的议案》
(十一)《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》
备注：
1、以上各议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会
议、第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于
在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和香港交易所披露易网站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
2、《关于接受公司大股东财务资助的议案》为关联交易普通决议案，关联股东
须回避表决。
3、《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，
须经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2019 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要 √
2.00 2019 年度利润分配预案 √
3.00 2019 年度董事会工作报告 √
4.00 2019 年度监事会工作报告 √
5.00 关于增补王宏宇先生为独立董事的议案 √
6.00 关于增补王永凡先生为董事的议案 √
7.00 关于增补郭潜力先生为董事的议案 √
8.00 关于增补李国庆先生为董事的议案 √
关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂
9.00 区的议案 √
关于接受公司大股东财务资助的议案
10.00 √
关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的
11.00 议案 √
四、会议登记
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用
信函或传真方式登记（详见附件一）。
㈡ 登记时间：2020 年 6 月 29 日开会前半个小时止。
㈢ 登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室。
㈣ 会议联系方式：
联 系 人：朱欣光，巨萌
通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室
邮 编：570203
联系电话：0898-68876008
联系传真：0898-68876033
会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络投票
的操作流程见附件二。
六、备查文件
㈠ 提议召开本次股东大会的董事会决议扫描件；
㈡ 交易所要求的其他文档。
特此公告
东北电气发展股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日
附件一： 东北电气发展股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
委托 先生（女士）代表本人（或公司）出席公司 2019 年年度股东大会。
投票指示如下：
备注 同 反 弃
提案
提案名称 意 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2019 年度报告全文（含经审计的财务报告）及
1.00 其摘要 √
2.00 2019 年度利润分配预案 √
3.00 2019 年度董事会工作报告 √
4.00 2019 年度监事会工作报告 √
5.00 关于增补王宏宇先生为独立董事的议案 √
6.00 关于增补王永凡先生为董事的议案 √
7.00 关于增补郭潜力先生为董事的议案 √
8.00 关于增补李国庆先生为董事的议案 √
关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公
9.00 司南厂区的议案 √
10.00 关于接受公司大股东财务资助的议案 √
关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性
11.00 授权的议案 √
注：
1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、法人股东委托须加盖公章。
委托人身份证件号码
委托人签名（盖章）
（统一社会信用代码）
委托人持股数 委托人股东账号
（A 股/H 股） （A 股/H 股）
受托人签名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
附件二：
东北电气发展股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360585 ； 投票简称：东电投票。
㈡ 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
㈢ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
