A股股票代码：000585              A股股票简称：*ST东电          公告编号：2020-032




                           东北电气发展股份有限公司

 关于合并召开2019年年度股东大会暨2020年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
于2020年5月27日发布《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-030），提交股东大会审议《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及
其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度董事会工作报告》、《2019
年度监事会工作报告》、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》、《关于增
补王永凡先生为董事的议案》、《关于增补郭潜力先生为董事的议案》、《关于
增补李国庆先生为董事的议案》、《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任
公司南厂区的议案》、《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于授予董
事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》；于2020年6月3日发布《关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-031），提交股东大会审
议《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》。
       由于2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会在召开时间上同为
2020年6月29日，且A股股权登记日同为2020年6月19日、H股股权登记日同为2020
年6月19日，现将两次会议合并召开。现发布《关于合并召开2019年年度股东大会
暨2020年第一次临时股东大会的通知》，全文如下：
       一、召开会议的基本情况
       ㈠ 股东大会届次：东北电气2019年年度股东大会暨2020年第一次临时股东大
会。
       ㈡ 股东大会的召集人：公司董事会
       ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第
十三次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
       ㈣ 会议召开的日期、时间：
       1、现场会议召开时间：2020年6月29日(星期一)上午10:00。
       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6
月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的
时间为2020年6月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月29
日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
       ㈤ 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       ㈥ 股权登记日：
       A股：2020年6月19日
       H股：2020年6月19日
       ㈦ 出席对象：
       1、截至2020年6月19日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司A股全体股东。
       2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于 2020 年 6 月 22 日至
2020 年 6 月 29 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于 2020
年 6 月 19 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
       3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2020 年 6 月 19 日下午 16:30 前，将所有过户
文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2020 年 6
月 19 日前，将此回执寄回本公司。
       4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是
否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
       5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须
于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有
效。
       6、本公司董事、监事和高级管理人员。
       7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
       ㈧ 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会
议室。
    二、会议审议事项
    ㈠ 《2019 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
    ㈡ 《2019 年度利润分配预案》
    ㈢ 《2019 年度董事会工作报告》
    ㈣ 《2019 年度监事会工作报告》
    ㈤ 《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》
    ㈥ 《关于增补王永凡先生为董事的议案》
    ㈦ 《关于增补郭潜力先生为董事的议案》
    ㈧ 《关于增补李国庆先生为董事的议案》
    ㈨ 《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》
    ㈩ 《关于接受公司大股东财务资助的议案》
    (十一)《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》
    (十二)《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》
    备注：
    1、以上各议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会
议、第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于
在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和香港交易所披露易网站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
    2、《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于收购重庆海航酒店投资有
限公司少数股东股权的议案》为关联交易普通决议案，关联股东须回避表决。
    3、《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》为特别决议案，
须经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上通过。
三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                    备注
     提案编码               提案名称                            该列打勾的栏
                                                                目可以投票

         100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 非累积投票提案
       1.00         2019 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要   √

       2.00         2019 年度利润分配预案                             √

       3.00         2019 年度董事会工作报告                           √

       4.00         2019 年度监事会工作报告                           √

       5.00         关于增补王宏宇先生为独立董事的议案                √

       6.00         关于增补王永凡先生为董事的议案                    √

       7.00         关于增补郭潜力先生为董事的议案                    √

       8.00         关于增补李国庆先生为董事的议案                    √
                    关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂
       9.00         区的议案                                          √
                    关于接受公司大股东财务资助的议案
      10.00                                                           √
                    关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的
      11.00         议案                                              √
                    关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的
      12.00         议案                                              √

     四、会议登记
     ㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用
信函或传真方式登记（详见附件一）。
     ㈡ 登记时间：2020 年 6 月 29 日开会前半个小时止。
     ㈢ 登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室。
     ㈣ 会议联系方式：
     联 系 人：朱欣光，巨萌
     通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室
     邮       编：570203
     联系电话：0898-68876008
     联系传真：0898-68876033
     会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络投票
的操作流程见附件二。
    六、备查文件
    ㈠ 提议召开本次股东大会的董事会决议扫描件；
    ㈡ 交易所要求的其他文档。
    特此公告




                                                  东北电气发展股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2020 年 6 月 4 日
附件一：                东北电气发展股份有限公司
       2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

     本人（本公司）作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
委托               先生（女士）代表本人（或公司）出席公司 2019 年年度股东大会
暨 2020 年第一次临时股东大会。投票指示如下：
                                                              备注          同   反   弃
   提案
                            提案名称                                        意   对   权
   编码                                                 该列打勾的栏目可
                                                        以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案
            2019 年度报告全文（含经审计的财务报告）及
   1.00     其摘要                                             √

   2.00     2019 年度利润分配预案                              √
   3.00     2019 年度董事会工作报告                            √

   4.00     2019 年度监事会工作报告                            √
   5.00     关于增补王宏宇先生为独立董事的议案                 √

   6.00     关于增补王永凡先生为董事的议案                     √
   7.00     关于增补郭潜力先生为董事的议案                     √

   8.00     关于增补李国庆先生为董事的议案                     √
            关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公
   9.00     司南厂区的议案                                     √

  10.00     关于接受公司大股东财务资助的议案                   √
            关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性
  11.00     授权的议案                                         √
            关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东
  12.00     股权的议案                                         √
注：
   1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
   2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
   4、法人股东委托须加盖公章。
                                                委托人身份证件号码
 委托人签名（盖章）
                                              （统一社会信用代码）
委托人持股数（A 股/H 股）                    委托人股东账号（A 股/H 股）
       受托人签名                                受托人身份证号码

                                                     委托日期：        年        月   日
附件二：

                         东北电气发展股份有限公司

                     股东参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 普通股的投票代码与投票简称：
         投票代码：360585 ； 投票简称：东电投票。
    ㈡ 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ㈢ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。