A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2020-034
东北电气发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
2019年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
3、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开
本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
4、《关于接受公司大股东财务资助的议案》为关联交易普通决议案，关联股东
北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回避表决。
5、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，
已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本
次股东大会上就2019年度独立董事工作进行了述职汇报。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月
29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020年6月29日9:15-15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
- 1 -
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：董事长祝捷先生
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东
北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的
表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
议案 A股（股） H股（股） 合计（股）
《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）
及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、
《2019年度董事会工作报告》、《2019年度
监事会工作报告》、《关于增补王宏宇先生
普通决议案
为独立董事的议案》、《关于增补王永凡先 615,420,000 257,950,000 873,370,000
(无需回避表决)
生为董事的议案》、《关于增补郭潜力先生
为董事的议案》、《关于增补李国庆先生为
董事的议案》、《关于政府征收子公司阜新
封闭母线有限责任公司南厂区的议案》
普通决议案
《关于接受公司大股东财务资助的议案》 533,925,150 257,950,000 791,875,150
(需回避表决)
《关于授予董事会增发公司香港上市H股一
特别决议案 615,420,000 257,950,000 873,370,000
般性授权的议案》
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 8 146 154 1 155
代表股份（股） 85,801,250 55,417,808 141,219,058
646,000 141,865,058
有表决权股份总
85,801,250 55,417,808 141,219,058
数（股） 646,000 141,865,058
普通决议案
占此类有表决权
(无需回避表决)
总股份数比例 9.8242% 6.3453% 16.1694% 0.0740% 16.2434%
（%）
有表决权股份总
4,306,400 55,417,808 59,724,208 60,370,208
数（股） 646,000
- 2 -
占此类有表决权
普通决议案
总股份数比例 0.5438% 6.9983% 7.5421% 0.0816% 7.6237%
(需回避表决)
（%）
有表决权股份总
85,801,250 55,417,808 141,219,058 646,000 141,865,058
数（股）
特别决议案 占此类有表决权
总股份数比例 9.8242% 6.3453% 16.1694% 0.0740% 16.2434%
（%）
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 7 146 153 1 154
代表股份（股） 4,306,400 55,417,808 59,724,208 646,000 60,370,208
普通决 有表决权股
4,306,400 55,417,808 59,724,208 646,000 60,370,208
议案 份总数（股）
(无需 占此类有表
回避表 决权总股份 0.5438% 6.9983% 7.5421% 0.082% 7.6237%
决) 数比例（%）
普通决 有表决权股
4,306,400 55,417,808 59,724,208 646,000 60,370,208
议案 份总数（股）
(需回 占此类有表
避表 决权总股份 0.5438% 6.9983% 7.5421% 0.082% 7.6237%
决) 数比例（%）
有表决权股
4,306,400 55,417,808 59,724,208 646,000 60,370,208
份总数（股）
特殊决
占此类有表
议案
决权总股份 0.5438% 6.9983% 7.5421% 0.082% 7.6237%
数比例（%）
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律
师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次
会议。
三、议案审议表决情况
股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场
投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
表决情况统计如下：
- 3 -
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体 2.170
141,865,058 133,879,783 94.3712% 4,906,600 3.4586% 3,078,675
股东 1%
与会中小 5.099
60,370,208 52,384,933 86.7728% 4,906,600 8.1275% 3,078,675
股东 7%
是
与会A股 2.180
141,219,058 133,233,783 94.3455% 4,906,600 3.4745% 3,078,675
股东 1%
与会H股 0.000
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0
股东 0%
㈡ 审议并通过《2019年度利润分配方案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体
141,865,058 133,794,882 94.3114% 4,991,501 3.5185% 3,078,675 2.1701%
股东
与会中小
60,370,208 52,300,032 86.6322% 4,991,501 8.2682% 3,078,675 5.0997%
股东
是
与会A股
141,219,058 133,148,882 94.2853% 4,991,501 3.5346% 3,078,675 2.1801%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈢ 审议并通过《2019年度董事会工作报告》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体
141,865,058 133,504,882 94.1070% 5,832,801 4.1115% 2,527,375 1.7815%
股东
与会中小
60,370,208 52,010,032 86.1518% 5,832,801 9.6617% 2,527,375 4.1865%
股东
是
与会A股
141,219,058 132,858,882 94.0800% 5,832,801 4.1303% 2,527,375 1.7897%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈣ 审议并通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况统计如下：
持有和代表 同意 反对 弃权 是否
股东类型
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例 获得
- 4 -
(%) 通过
与会全体
141,865,058 133,504,882 94.1070% 5,832,801 4.1115% 2,527,375 1.7815%
股东
与会中小
60,370,208 52,010,032 86.1518% 5,832,801 9.6617% 2,527,375 4.1865%
股东
是
与会A股
141,219,058 132,858,882 94.0800% 5,832,801 4.1303% 2,527,375 1.7897%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈤ 审议并通过《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体 1,827,37 1.288
141,865,058 134,184,682 94.5861% 5,853,001 4.1258%
股东 5 1%
与会中小 1,827,37 3.026
60,370,208 52,689,832 87.2779% 5,853,001 9.6952%
股东 5 9%
是
与会A股 1,827,37 1.294
141,219,058 133,538,682 94.5614% 5,853,001 4.1446%
股东 5 0%
与会H股 0.000
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0
股东 0%
㈥ 审议并通过《关于增补王永凡先生为董事的议案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比 例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体
141,865,058 134,175,182 94.5794% 5,862,501 4.1324% 1,827,375 1.2881%
股东
与会中小
60,370,208 52,680,332 87.2621% 5,862,501 9.7109% 1,827,375 3.0269%
股东
是
与会A股
141,219,058 133,529,182 94.5546% 5,862,501 4.1514% 1,827,375 1.2940%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈦ 审议并通过《关于增补郭潜力先生为董事的议案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体 141,865,058 134,175,182 94.5794% 5,862,501 4.1324% 1,827,375 1.2881% 是
- 5 -
股东
与会中小
60,370,208 52,680,332 87.2621% 5,862,501 9.7109% 1,827,375 3.0269%
股东
与会A股
141,219,058 133,529,182 94.5546% 5,862,501 4.1514% 1,827,375 1.2940%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈧ 审议并通过《关于增补李国庆先生为董事的议案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 比例 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股）
(%) 通过
与会全体
141,865,058 134,175,182 94.5794% 5,862,501 4.1324% 1,827,375 1.2881%
股东
与会中小
60,370,208 52,680,332 87.2621% 5,862,501 9.7109% 1,827,375 3.0269%
股东
是
与会A股
141,219,058 133,529,182 94.5546% 5,862,501 4.1514% 1,827,375 1.2940%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈨ 审议并通过《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议
案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%)
通过
与会全体
141,865,058 137,237,058 96.7377% 4,138,900 2.9175% 489,100 0.3448%
股东
与会中小
60,370,208 55,742,208 92.3340% 4,138,900 6.8559% 489,100 0.8102%
股东
是
与会A股
141,219,058 136,591,058 96.7228% 4,138,900 2.9308% 489,100 0.3463%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
㈩ 审议并通过《关于接受公司大股东财务资助的议案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%)
通过
与会全体 60,370,208 56,052,508 92.8480% 3,828,600 6.3419% 489,100 0.8102% 是
- 6 -
股东
与会中小
60,370,208 56,052,508 92.8480% 3,828,600 6.3419% 489,100 0.8102%
股东
与会A股
59,724,208 55,406,508 92.7706% 3,828,600 6.4105% 489,100 0.8189%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
该项议案为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公
司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。
(十一) 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》
表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%)
通过
与会全体
141,865,058 133,846,957 94.3481% 7,529,001 5.3072% 489,100 0.3448%
股东
与会中小
60,370,208 52,352,107 86.7184% 7,529,001 12.4714% 489,100 0.8102%
股东
是
与会A股
141,219,058 133,200,957 94.3222% 7,529,001 5.3314% 489,100 0.3463%
股东
与会H股
646,000 646,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
该项议案属于特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡ 律师姓名：邬文昊、梁效威
㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文档
㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；
㈡ 法律意见书；
㈢ 交易所要求的其他文档。
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东北电气发展股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日
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