A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2020-036
东北电气发展股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
2020年第一次临时股东大会没有出现否决提案的情形。
2、《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》为关联交易普
通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公司81,494,850股A股，已回
避表决。
3、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
㈠ 召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）上午11：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月
29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020年6月29日9:15-15:00。
㈡ 现场会议召开地点：
海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。
㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式
㈣ 召集人：公司董事会
㈤ 主持人：董事长祝捷先生
㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
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《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东
北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的
表决结果合法有效。
二、会议出席情况
议案投票表决权情况
议案 A股（股） H股（股） 合计（股）
普通决议案 《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数
533,925,150 257,950,000 791,875,150
(需回避表决) 股东股权的议案》
1、股东及类别股东实际出席的总体情况
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 8 146 154 1 155
代表股份（股） 85,801,250 55,417,808 141,219,058 14,876,000 156,095,058
普通 有表决权股份总数（股） 4,306,400 55,417,808 59,724,208 14,876,000 74,600,208
决议案(需 占此类有表决权总股份
0.5438% 6.9983% 7.5421% 1.8786% 9.4207%
回避表决) 数比例（%）
2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）
A股
项 目 H股 合计
现场会议 网络投票 小计
出席人数（人） 7 146 153 1 154
代表股份（股） 4,306,400 55,417,808 59,724,208 14,876,000 74,600,208
有表决权股份总数
4,306,400 55,417,808 59,724,208 14,876,000 74,600,208
普通决议案(需 （股）
回避表决) 占此类有表决权总
0.5438% 6.9983% 7.5421% 1.8786% 9.4207%
股份数比例（%）
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师（上海）事务所律
师、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）委派审计师作为点票监察人参加了本次
会议。
三、议案审议表决情况
股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，H股股东采用现场
投票的表决方式，相关议案的表决结果如下。
㈠ 审议并通过《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》
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表决情况统计如下：
同意 反对 弃权 是否
持有和代表
股东类型 获得
股份(股) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%) 股数（股） 比例(%)
通过
与会全体
74,600,208 57,140,311 76.5954% 17,242,797 23.1136% 217,100 0.2910%
股东
与会中小
74,600,208 57,140,311 76.5954% 17,242,797 23.1136% 217,100 0.2910%
股东
是
与会A股
59,724,208 42,264,311 70.7658% 17,242,797 28.8707% 217,100 0.3635%
股东
与会H股
14,876,000 14,876,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
该项议案为关联交易普通决议案，关联股东北京海鸿源投资管理有限公司持有公
司81,494,850股A股，在审议该项议案时已回避表决。
四、律师出具的法律意见
㈠ 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
㈡ 律师姓名：邬文昊、梁效威
㈢ 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文档
㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议；
㈡ 法律意见书；
㈢ 交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日
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