A 股股票代码：000585           A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2020-041



                       东北电气发展股份有限公司

                   第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）
第九届监事会第十一次会议通知于 2020 年 7 月 15 日以邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2020 年 7 月 17 日 11:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦公司会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限
公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、《关于终止公司非公开发行 H 股股票事项并撤回申请文件的议案》
    同意本公司董事会决定终止非公开发行 H 股股票事项，并向中国证监会申请撤
回非公开发行 H 股股票的申请文件。根据二零一七年六月五日召开的公司二零一七
年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东大会及第二次 H 股类别股东大会决议
授权，公司终止非公开发行 H 股股票事项无须提交公司股东大会审议。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文档
    ㈠ 监事会决议；
    ㈡ 交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司
                   监事会
        2020 年 7 月 17 日