东北电气发展股份有限公司独立董事

              关于第九届董事会第十八次会议相关事项

                            发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股
份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第九届董事会第十八次会议的
相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环（香港）
会计师事务所有限公司在证券业务执业资格等方面均符合相关规定，其在为公司提供
2019 年度审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状
况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量，按时完成了公司的审计工作，从会计专业角
度维护了公司和全体股东的利益。
    综上，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
境内审计机构，同意聘请中审众环（香港）会计师事务所有限公司为公司 2020 年度
境外审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。




    【独立董事】：李   铭 、方光荣、王宏宇




                                                          2020 年 10 月 30 日