A股股票代码：000585             A股股票简称：*ST东电       公告编号：2020-057




                          东北电气发展股份有限公司

                 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气” 或“公司” 、“本公
司” ）第九届董事会第十八次会议决议，公司定于2020年12月28日（星期一）召开
公司2020年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    ㈠ 股东大会届次：东北电气2020年第二次临时股东大会。
    ㈡ 股东大会的召集人：公司董事会
    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第十
八次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北
电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    ㈣ 会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2020年12月28日(星期一)上午10:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年
12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为2020年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间
为2020年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    ㈤ 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    ㈥ 股权登记日：
    A股：2020年12月17日
    H股：2020年12月17日
    ㈦ 出席对象：
    1、截至2020年12月17日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司A股全体股东。
       2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于 2020 年 12 月 18 日至
2020 年 12 月 28 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于
2020 年 12 月 17 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。
       3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2020 年 12 月 17 日下午 16:30 前，将所有过户
文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2020 年
12 月 17 日前，将此回执寄回本公司。
       4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是
否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
       5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须
于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有
效。
       6、本公司董事、监事和高级管理人员。
       7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。
       ㈧ 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会
议室。
       二、会议审议事项
       ㈠ 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
       公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内财务
及内部控制审计机构，拟续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公司为公司 2020
年度境外审计机构，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
       以上议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于在指定信息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
https://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
       本议案为普通决议案，须经出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上
通过。
       三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
      提案编码                   提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

          100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

       1.00           关于续聘 2020 年度审计机构的议案                √

     四、会议登记
     ㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办
理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件
以及法人证券账户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用
信函或传真方式登记（详见附件一）。
     ㈡ 登记时间：2020 年 12 月 28 日开会前半个小时止。
     ㈢ 登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室。
     ㈣ 会议联系方式：
     联 系 人：朱欣光，巨萌
     通讯及办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议
室
     邮         编：570203
     联系电话：0898-68876008
     联系传真：0898-68876033
     会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，具体网络投票
的操作流程见附件二。
     六、备查文件
     ㈠ 提议召开本次股东大会的董事会决议扫描件；
     ㈡ 交易所要求的其他文档。
     特此公告。
                                                   东北电气发展股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 12 月 7 日
附件一：
                         东北电气发展股份有限公司
                    2020 年第二次临时股东大会授权委托书

       本人（本公司）作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，
委托                 先生（女士）代表本人（或公司）出席公司 2020 年第二次临时股
东大会。投票指示如下：
                                                                             同    反   弃
                                                                 备注
   提案                                                                      意    对   权
                             提案名称
   编码                                                 该列打勾的栏目可
                                                        以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案
  1.00      关于续聘 2020 年度审计机构的议案                     √
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。
    2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4、法人股东委托须加盖公章。
                                                委托人身份证件号码
 委托人签名（盖章）
                                               （统一社会信用代码）

委托人持股数（A 股/H 股）                    委托人股东账号（A 股/H 股）

       受托人签名                                受托人身份证号码

                                                     委托日期：         年        月    日
附件二：

                         东北电气发展股份有限公司

                     股东参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 普通股的投票代码与投票简称：
         投票代码：360585 ； 投票简称：东电投票。
    ㈡ 填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    ㈢ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00
—15:00。
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。