A 股股票代码：000585            A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2021-001




                       东北电气发展股份有限公司
                       关于公司独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司独立
董事李铭的辞职声明。基于个人身体健康原因，李铭申请辞去所担任的本公司独立董
事职务，同时辞去在董事会专门委员会担任的审计委员会委员、薪酬委员会委员、提
名委员会委员等一切职务。辞职后李铭在本公司不再担任何职务。
       李铭已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须
知会本公司证券持有人之事宜。
       根据《公司法》和上市规则等相关规定，鉴于独立董事李铭的离任将导致本公司
独立董事成员低于法定最低人数，独立董事的辞职事项将在公司股东大会选举产生新
任独立董事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增
补独立董事。在增补独立董事就任前，李铭仍继续履行独立董事及董事会专门委员会
成员相关职责。
       截止本公告披露日，李铭未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
       本公司及董事会谨此向李铭任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
       特此公告。




                                                         东北电气发展股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2021 年 1 月 22 日