A 股股票代码：000585           A 股股票简称：*ST 东电         公告编号：2021-025



                          东北电气发展股份有限公司

                       第九届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公
司”）第九届监事会第十四次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2021 年 3 月 29 日 9:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦公司会议室以通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发
展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、《2020 年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2020年度报告全
文（含经审计的财务报告）及其摘要》。
    公司监事会对于公司2020年度报告的书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2020年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案二、《2020 年度利润分配预案》
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2020 年度公司
合并报表归属于母公司股东的净利润 63,976,621.79 元；2020 年末可供股东分配的利
润为-1,995,343,315.68 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020
年不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期
公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情
况，同意董事会的意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
       议案三、《关于计提减值及确认损失的议案》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于计提减值及
确认损失的公告》（公告编号：2021-017）。
    本次公司计提减值及确认损失符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计
的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，能够公允地反映公司
的财务状况和资产价值；董事会已审议相关议案，履行了必要的决策程序。
    综上所述，监事会同意本次公司计提减值及确认损失事项，并进行相应的会计处
理。
       表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
       议案四、《2020 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2020 年度内部
控制自我评价报告》。
    公司监事会对 2020 年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：
    报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制
制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节。董事会关于
2020 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2020 年度内部控制方
面的实际情况。
       表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
       议案五、《关于对 2020 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于对
2020年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
       表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案六、《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2020 年度监事
会工作报告》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    议案七、《关于 2020 年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
    具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年第
三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-020）、《2020 年
第三季度报告全文（更新后）》、《2020 年第三季度报告正文（更新后）》（公告
编号：2021-021）。
    监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（2018 年
修订）等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财
务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次
会计差错更正和追溯调整的意见。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文件
    ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
    ㈡ 监事会关于 2020 年度报告的书面确认意见及书面审核意见。




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                                                                        监事会
                                                            2021 年 3 月 29 日