A 股股票代码：000585          A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2021-028



                       东北电气发展股份有限公司
                   第九届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2021 年 4 月 29 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大
厦 22 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    ㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    ㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
    ㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、《2021年第一季度报告全文及正文》（未经审计）
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年第一季度报告全文》
及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-029）。
    公司监事会对于公司2021年第一季度报告的书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2021年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文件
    ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    ㈡ 监事会关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见及书面审核意见。
东北电气发展股份有限公司
                   监事会
        2021 年 4 月 29 日