东北电气发展股份有限公司独立董事

             关于第九届董事会第二十四次会议相关事项

                          发表的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展
股份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们依据客观公正的原则，本着勤勉尽责的态度，对公司拟提交
第九届董事会第二十四次会议审议事项发表事前认可意见如下：
    一、《关于子公司签署房屋租赁合同的议案》
    公司已就签署房屋租赁合同的相关事项与我们进行了事前沟通。经认真审阅公司
提供的有关本次交易的相关材料，我们认为该交易符合公司的实际经营需要，有利于
进一步提升公司持续经营能力，租金定价体现了控股股东及其关联方对公司的支持，
不存在利用关联方关系损害上市公司及中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交
公司第九届董事会第二十四次会议审议。




    【独立董事】：方光荣、王宏宇、李正宁




                                                           2021 年 8 月 25 日