A 股股票代码：000585         A 股股票简称：*ST 东电          公告编号：2021-057



                       东北电气发展股份有限公司

                  第九届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    ㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公
司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。
    ㈡ 会议于 2021 年 8 月 30 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦 22 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    ㈢ 应参加董事 8 人，实到 8 人。
    ㈣ 会议由董事长尚多旭先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    ㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发
展股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：《2021 年半年度报告及半年报摘要》
    详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-059）。
    表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。
    三、备查文档
    ㈠ 董事会决议；
    ㈡ 交易所要求的其他文档。
    特此公告。
                                               东北电气发展股份有限公司董事会
                                                                2021年8月30日