广东金曼集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月26日上 午在广东省潮州市金曼大酒店召开，出席本次会议的股东共有175人， 代表股份73，668，269股，占公司总股本的54.8%，会议符合《公司法 》和本公司章程的有关规定，大会经表决通过如下决议：
    1、批准公司董事会1996年度工作报告；
    2、批准公司监事会1996年度工作报告；
    3、批准公司1996年度财务决算报告及利润分配方案；
    1996年度公司实现净利润73,711,179.08元，提取10％法定公积金7,371,117.91元，提取5％公益金3,685,558.95元，当年可供分配利润为62,654,502.22元，加上1995年度未分配利润为62,654,502.22元，累计可分配可分配利润63,102,067.19元。按1996年底总股本13432万股计，向全体股东每10股派2元现金（含税）本次共派红利26,864,000.00元，结存36,238,067.19元作为未分配利润转入1997年。
    4、审议通过公司1997年度配股方案：
    (1)1997年度公司以股份总额13432万股为基数，按10：3比例进行 配股，本次可配售股份总额为4029.6万股。其中国家股1180.62万股， 法人股985.5万股，社会个人股1863.48万股。法人股股东放弃认购配股，实际配售股份总额为3044.1万股。
    (2)每股配股价为7.5-10.5元人民币；
    (3)本次配股募集资金用于公司养鳗、饲料、淀粉项目及补充生产 流动资金；
    (4)关于公司配股的决议有效期为6个月 。
    (5)本次配股方案报请广东省证券委及有关部门出具意见，并报中 国证券监督管理委员会 审批。
    5、审议通过修改公司章程的报告。

  　　　　　　　                广东金曼集团股份有限公司
　　　　　　                     一九九七年五月二十六日