广东金曼集团股份有限公司
             关于召开1997年度股东大会的公告

    本公司董事会于1998年5月26日在公司会议室召开第二届五次董事 会。会议决定于1998年6月29日在公司召开1997年度股东大会，现将有 关召开股东大会的事宜公告如下：
    1、会议时间：1998年6月29日上午，会期半天。
    2、会议地址：广东省潮州市金曼大酒店九楼会议厅。
    3、会议内容：
    (1)审议公司1997年度董事会工作报告；
    (2)审议公司1997年度监事会工作报告；
    (3)审议公司1997年度财务决算报告和利润分配方案；
    (4)审议公司董事会按《上市公司章程指引》制订的《公司章程》 修改(草案)；
    (5)审议公司投资2330万元，在江西省瑞金市兴办欧洲鳗鱼养殖、 鳗鱼饲料、烤鳗加工项目；
    (6)补选公司董事、监事；
    (7)其他需要股东大会表决的事项。
    4、出席对象
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；
    (2)截止1998年6月25日下午收市后在深圳证券登记有限公司在册的持有本公司股票(包括内部职工股、法人股、国家股)的股东或其代表。
    5、出席会议登记办法
    凡符合出席会议条件的股东或其授权代表人携带本人身份证、股票帐户和持股凭证(委托他人出席的请同时备妥授权委托书及代表人身份 证)，于1998年6月26日－27日到本公司证券部办理登记手续。同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
    6、其他事项
    1、会议时间半天，食宿、交通费自理。
    2、公司联系地址：广东省潮州市潮枫路金曼大酒店五楼公司证券 部
    邮编：521000
    传真：0768－2263934
    电话：0768－2268898－1278
    联系人：佘树新杨志强

                           广东金曼集团股份有限公司董事会
                                   1998年5月27日