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公司公告

宝塔实业:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-30  

						 证券代码:000595       证券简称:宝塔实业    公告编号:2019-032


                    宝塔实业股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、召开会议基本情况

       (一)会议届次:宝塔实业股份有限公司 2018 年年度股东大会。

       (二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。

       (三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十六次

会议审议同意召开公司 2018 年年度股东大会,其召集程序符合《公

司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       (四)召开时间

       现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日 15:30。

       网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为:2019 年 5 月 20 日 9:30—11:30、13:00—15:00;通过互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 19 日 15:00

至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间任意时间。

       (五)股权登记日:2019 年 5 月 14 日

       (六)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相

结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投

票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      (七)出席对象:

      (1)截至 2019 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)本公司聘请的律师。

      (八)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区北京西路 630 号公

司会议室。

      二、会议审议事项

      (一)审议议案名称

      本次股东大会需审议如下议案:

序 号                            议   案

  1       《宝塔实业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》;

  2       《宝塔实业股份有限公司 2018 年度董事会报告》;

  3       《宝塔实业股份有限公司 2018 年度监事会报告》;

  4       《宝塔实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;

  5       《宝塔实业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》;

  6       《关于 2019 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;

  7       《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。
    第一、二、四、五、六、七项议案已经宝塔实业股份有限公司第

八届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网发布的

公告。

    第三项议案已经在宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十五

次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

    第六项议案为特别议案,须经出席本次股东大会的有表决权的股

东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。本次股

东大会审议其他议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决

单独计票并对单独计票情况进行披露。

    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见

公司在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。

    三、提案编码
                                                                          备注
提案编码              提案名称                                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
     100                      总议案:所有提案                           √
非累积投
  票提案
    1.00   《宝塔实业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》;              √
    2.00   《宝塔实业股份有限公司 2018 年度董事会报告》;                √
    3.00   《宝塔实业股份有限公司 2018 年度监事会报告》;                √
    4.00   《宝塔实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;              √
    5.00   《宝塔实业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》;              √
    6.00   《关于 2019 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》;        √
    7.00   《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。              √

     四、现场股东大会登记方法

   (一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信

函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登
记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应

提供下列材料:

     1、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示

本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授

权委托书、证券账户卡、持股凭证。

     2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券

账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授

权委托书、证券账户卡。

    (二)登记时间:2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 17 日,上午

9:00—12:00,下午 14:00—17:00。(公休日、节假日除外)

   (三)登记地点:银川市西夏区北京西路630号,公司证券法务部。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票

时涉及具体操作说明详见附件一)

    六、其他事项

    (一)会议联系方式

    联系人:章碰

    联系电话:0951-8697187

    传真号码:0951-5610017

    地址:宁夏银川市西夏区北京西路 630 号
    邮政编码:750021

    邮箱:btsy000595@126.com

    (二)与会股东费用自理,出席会议人员请于会议开始前半小时

内到会议地点,并携带相关证明文件。

    (三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次会议决议;

    2、第八届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。
    附件:

         一、《参加网络投票的具体操作流程》;

         二、《授权委托书》。



                                   宝塔实业股份有限公司董事会

                                     二〇一九年四月二十九日
附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
      1、投票代码与投票简称:投票代码为“360595”,投票简称为

“西轴投票”。

      2、议案设置及意见表决。

    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

      3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表

达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则

以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

      4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午 3:
00,结束时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 3:

00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规

定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
 附件二

                                 授权委托书

        兹委托          先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份有
 限公司 2018 年年度股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表决
 权。
        委托人:
        委托人身份证号(法人股东营业执照号码):
        委托人证券账户:                     委托人持股数:
        被委托人:                           被委托人身份证号:
        委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项填写股份
 数)

议案                                                              表决意见
                          议案内容
序号                                                       同意     反对     弃权

 1      《宝塔实业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》;


 2      《宝塔实业股份有限公司 2018 年度董事会报告》;


 3      《宝塔实业股份有限公司 2018 年度监事会报告》;


 4      《宝塔实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》;


 5      《宝塔实业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》;


 6      《关于 2019 年度公司及子公司预计相互担保额度的
        议案》;
        《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议
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        案》。
    如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为
行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果
由委托人(委托单位)承担。


                             委托人签名(或签章):
                             委托日期:     年        月   日