证券代码：000595     证券简称：宝塔实业     公告编号：2019-036


  宝塔实业股份有限公司关于董事长、独立董事、

            董事会秘书兼副总经理辞职公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
  准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年

5 月 20 日收到公司董事长郑小将、独立董事张文君、董事会秘书兼

副总经理柏志伟的辞职报告，郑小将因个人原因辞去公司董事长、董

事等职务，张文君因个人原因辞去公司独立董事及董事会专业委员会

相关职务，柏志伟因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公

司章程》的规定, 郑小将、柏志伟的辞职报告自送达董事会时生效，

张文君的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期

间将继续履行独立董事的相关义务和责任。

    截止至本公告披露日，郑小将、张文君、柏志伟均未持有公司股

份，辞职后不再担任公司任何职务，郑小将不再担任公司法定代表人。

    公司将尽快完成新任董事长、独立董事的选举和董事会秘书的聘

任工作，公司董事会对郑小将、张文君和柏志伟在任职期间的勤勉尽

职和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一九年五月二十日