证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-035
宝塔实业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议:2019 年 5 月 20 日 15:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2019 年 5 月 20 日 9:30—11:30 、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
19 日 15:00—2019 年 5 月 20 日 15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号本公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会
5、主 持 人：郑小将董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 14 人，股份
400,482,644 股，占公司有表决权股份总数的 52.4000％。其中,出席现场会
议的股东及股东代表 9 人，代表股份 400,433,144 股，占公司有表决权总股
份的 52.3936％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 49,500 股，占公司有
表决权总股份的 0.0065％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：
一、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》；
二、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度董事会报告》；
三、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度监事会报告》；
四、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
五、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；
六、《关于 2019 年度公司及子公司预计相互担保额度的议案》；
七、《关于续聘会计师事务所及内控审计事务所的议案》。
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
所有议案均为普通议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。
2
具体表决结果详见下表：
宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 表 决 情 况
序号 表决 总体表决情况
占有效表决 占有效表决 占有效表决
同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股数比例（%） 股数比例（%） 股数比例（%）
议案 1 通过 400,472,944 99.9976 4,700 0.0012 5,000 0.0012
议案 2 通过 400,477,544 99.9987 100 0.0000 5,000 0.0012
议案 3 通过 400,477,544 99.9987 100 0.0000 5,000 0.0012
议案 4 通过 400,472,944 99.9976 4,700 0.0012 5,000 0.0012
议案 5 通过 400,472,944 99.9976 9,700 0.0024 0 0
议案 6 通过 400,477,544 99.9987 100 0.0000 5,000 0.0012
议案 7 通过 400,477,544 99.9987 100 0.0000 5,000 0.0012
序号 中小股东表决情况
占有效表决 占有效表决
占有效表决股数
同意（股） 反对（股） 股数比例 弃权（股） 股数比例
比例（%）
（%） （%）
议案 1 39,800 80.4040 4,700 9.4949 5,000 10.1010
议案 2 44,400 89.6970 100 0.2020 5,000 10.1010
议案 3 44,400 89.6970 100 0.2020 5,000 10.1010
议案 4 39,800 80.4040 4,700 9.4949 5,000 10.1010
议案 5 39,800 80.4040 9,700 19.5960 0 0.0000
议案 6 44,400 89.6970 100 0.2020 5,000 10.1010
议案 7 44,400 89.6970 100 0.2020 5,000 10.1010
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2、律师姓名：哈如、丁立军
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司
二〇一九年五月二十日
4
