证券代码：000595     证券简称：*ST宝实    公告编号：2020-073


        宝塔实业股份有限公司关于重整计划中
          资本公积金转增股票事项实施的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示:

    本次资本公积金转增股票以宝塔实业总股本为基数，按照每10
股转增约5.03股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增约
384,219,116股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增完成后，
宝塔实业总股本将由764,279,250股增至1,148,498,366股。本次资本
公积金转增股票不向宝塔实业原股东分配，由公司及管理人根据
《重整计划》的规定进行分配和处置。转增的股票直接登记至债权
人指定的证券账户或管理人证券账户。

    本次资本公积转增股票后，公司股票价格不实施除权。

    一、法院裁定批准公司重整计划
    2020年7月21日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简
称银川中院或法院）依法作出（2020）宁01破申7号《民事裁定书》，
裁定受理宝塔实业股份有限公司（以下简称宝塔实业或公司）重整
一案，并于同日作出（2020）宁01破申7-1号《决定书》，指定由宁
夏回族自治区人民政府推荐的有关部门、机构人员组成清算组担任
宝塔实业管理人（以下简称管理人），具体负责重整期间的各项工


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作。

    2020年11月13日，宝塔实业第二次债权人会议和出资人组会议
分别表决通过了《宝塔实业股份有限公司重整计划》（以下简称
《重整计划》）和《宝塔实业股份有限公司重整计划之出资人权益
调整方案》。同日，银川中院作出（2020）宁01破7-2号《民事裁定
书》，裁定批准《重整计划》并终止宝塔实业重整程序。

    二、资本公积金转增股本方案
    本次资本公积金转增股票以宝塔实业总股本为基数，按照每10
股转增约5.03股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增约
384,219,116股股票（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增完成后，
宝塔实业总股本将由764,279,250股增至1,148,498,366股。本次资本
公积金转增股票不向宝塔实业原股东分配，由公司及管理人根据
《重整计划》的规定进行分配和处置。

    三、股权登记日
    本次资本公积转增股票股权登记日为2020年11月27日，转增股
本上市日为2020年11月30日。

    四、除权相关事项
    本次资本公积转增股票后，公司股票价格不实施除权（详见公
司同时披露的《中信证券股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司
重 整 中 实施 资 本公 积 金 转增 股 本股 票 价 格不 进 行除 权 的 专项 意
见》）。




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    五、转增股本实施办法
   根据《重整计划》及银川中院出具的《协助执行通知书》，本
次资本公积金转增股票将直接登记至债权人指定的证券账户或管理
人证券账户。

    六、股本变动表
                                                            单位：股

   股份性质        变动前股本        本次转增股本    变动后股本

 首发后限售股        16,360               0            16,360

股权激励限售股      9,842,000             0           9,842,000

 无限售流通股      754,420,890        384,219,116   1,138,640,006


    总股本         764,279,250        384,219,116   1,148,498,366


    七、备查文件
   （一）（2020）宁01破申7号《民事裁定书》；
   （二）（2020）宁01破7-2号《民事裁定书》。

    特此公告。

                                 宝塔实业股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年十一月二十四日




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