证券代码：000595   证券简称：宝塔实业   公告编号：2021-060


          宝塔实业股份有限公司
      关于证券事务代表辞职暨聘任证券
                事务代表公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宝塔实业股份有限公司第九届董事会第 九次会议于

2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 11 月 12 日

以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长陈志磊先生主持。会议的召开符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》的规定。

    近日，公司董事会收到证券事务代表樊艳女士的书面辞

职报告，其由于公司内部岗位调整,辞去所担任的公司证券

事务代表职务。辞职后樊艳女士继续在本公司从事其他岗位。

樊艳女士在任职公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，

公司及董事会对樊艳女士为公司所做出的贡献表示衷心的

感谢！

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管

理办法》等有关规定，公司第九届董事会第九次会议审议通
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过了《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》，

决定聘任陈慧女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届

满之日止。陈慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格

证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定。

    陈慧女士联系方式：

    联系电话：0951-8697187

    邮箱：btsy000595@126.com

    邮政编码：750021

    通信地址：宁夏银川经济技术开发区西区（银川市西夏

区六盘山西路 388 号）

    特此公告。




                         宝塔实业股份有限公司董事会

                            二〇二一年十一月十二日




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附件：陈慧女士简历

    陈慧，女，汉族，1988 年 3 月出生，大学本科学历，中
级经济师，具有基金、证券从业资格证。历任宁夏银行石嘴

山支行信贷经理、信贷副科长，中国光大银行银川分行风险

经理、个贷中心主任，宁夏国运基金管理有限责任公司风控
总监，宁夏宁东恒瑞燃气有限公司副总经理。现任宝塔实业

股份有限公司董事会办公室主任，于 2021 年 4 月获得深圳

证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能

力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定。

    陈慧女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持

有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是

失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳

证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理

办法》中规定的禁止任职的情形。




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