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公司公告

宝塔实业:宝塔实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告2021-11-13  

                        证券代码:000595   证券简称:宝塔实业   公告编号:2021-059


          宝塔实业股份有限公司
      第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第九届董事会第 九次会议于
2021 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出,会议于 11 月 12 日
以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。
会议由董事长陈志磊先生主持。会议的召开符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。会议表决通过了《关于
证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的议案》。
    近日,公司董事会收到证券事务代表樊艳女士的书面辞
职报告,其由于公司内部岗位调整,辞去所担任的公司证券
事务代表职务,辞职后樊艳女士继续在本公司从事其他岗位。
为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,聘任陈
慧女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于证
券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》(公告编号:
2021-060)
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表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。




                   宝塔实业股份有限公司董事会
                      二〇二一年十一月十二日




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