证券代码：000595   证券简称：宝塔实业    公告编号：2022-050


          宝塔实业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
      有效期及相关授权有效期的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司（以下简称：宝塔实业）于 2021

年 9 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》以及《关

于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次

非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，根据上述股东大会
决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权公司董事

会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有

效期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

    鉴于上述公司非公开发行股票的股东大会决议有效期及

授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行相关工作的顺利

推进，公司董事会同意本次非公开发行股票股东大会决议有效

期及授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行

股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个
                             1
月，即延长至 2023 年 9 月 22 日。除延长前述有效期外，公司

本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

    由于本议案涉及关联交易，依据《深圳证券交易所股票上

市规则》以及《公司章程》等有关规定，关联董事陈志磊、杨

国、李昌盛均应回避表决。
    特此公告。




                       宝塔实业股份有限公司董事会
                           2022 年 9 月 2 日




                            2