安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
  关于公司第六届董事会第 8 次会议有关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽古
井贡酒股份有限公司章程》、《独立董事制度》和《关于加强社会公众
股东权益保护的若干规定》的相关规定，作为安徽古井贡酒股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真负责的态度对公司第
六届董事会第 8 次会议有关议案发表以下独立意见：
    一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    公司出具了《安徽古井贡酒股份有限公司 2011 年度内部控制自
我评价报告》，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章
的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整
的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项
等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可
能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本
实现。因此，公司的内部控制是健全有效的，评价报告真实客观地反
映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
    二、关于公司与关联方日常性关联交易的独立意见
    此项关联交易的发生，是为了确保公司正常的生产经营，操作程
序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交
易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董
事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。
    三、关于公司会计估计变更的独立意见
    经认真审核该议案，我们认为公司变更固定资产分类、折旧年限
和残值率符合国家相关法规的要求，更准确地反映了公司固定资产折
旧，变更依据合理。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规
和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
    四、关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
独立意见
    经审议，我们认为该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、
管理情况。募集资金的存放、使用和管理符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    五、关于聘任 2012 年度审计机构的独立意见
    通过认真审核公司 2011 年度审计报告，我们认为利安达会计师
事务所能够胜任公司的审计工作，同时也能够有利于提高公司的财务
管理工作，因此我们同意续聘利安达会计师事务所为 2012 年度公司
的审计机构，并提交股东大会审议批准。




独立董事签名：王瑞华 吴慈生 刘立宾




                                       二〇一二年三月二十七日