证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2012-003


                     安徽古井贡酒股份有限公司
                 第六届董事会第 8 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
8 次会议的通知于 2012 年 3 月 17 日发出，会议于 2011 年 3 月 27 日
上午 9：30 在合肥古井假日酒店召开，应出席董事 9 名，实际出席 9
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议决议及表决情况如下：
     一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告；
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
     此议案尚需提交股东大会审议。
     二、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
     表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
     此议案尚需提交股东大会审议。
     三、审议通过了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案；
     经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度共实
现净利润 497,871,069.01 元，根据《公司章程》规定提取法定公积金
49,787,106.90 元，加上 2010 年度未分配利润 322,176,816.26 元，
减去 2010 年度分红派息 82,250,000.00 元。2011 年度可供股东分配
的利润合计 688,010,778.37 元。现根据股份公司 2011 年度经营情况
和未来的资金需求状况，提出 2011 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案：
     公司拟以年末股份总数 251,800,000 股为基数,按每 10 股派发现
金 4.5 元(含税)向全体股东分配股利 113,310,000 元，结余的未分配
利润 574,700,778.37 元全部结转至下年度；每 10 股利用资本公积金
转增 10 股，转增后总股本将会变更为 503,600,000 股。
    公司董事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案
符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润
分配预案可行。
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    此预案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了公司 2011 年度报告及年度报告摘要；
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了公司 2011 年度内部控制自我评价报告；(详见公
司内部控制自我评价报告)
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    六、审议通过了公司内部控制实施工作方案；(详见公司内部控制
实施工作方案公告)
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    七、审议通过了公司投资白酒产业园项目的议案；(详见公司投资
白酒产业园项目的公告)
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    八、在关联董事余林先生、王锋先生、周庆伍先生、杨小凡先生
回避的情况下审议通过了公司 2012 年度与关联方之间日常性关联交
易的议案;
    表决情况：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    九、审议通过了关于修改公司章程的议案；
    为保证公司正常生产经营活动，配合公司年检工作的实施，根据
工商行政管理部门的要求，拟对《公司章程》做出如下修改：
    原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产
白酒、啤酒、葡萄酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、饲料、
油脂、高新技术开发、生物技术开发、农副产品深加工，销售自产产
品。”
    修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产白酒、酿
酒设备、包装材料、玻璃瓶、酒精、油脂、高新技术开发、生物技术
开发、农副产品深加工，销售自产产品。”
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；(详见公司会计估
计变更的公告)
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    十一、审议通过了关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告；(详见董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的公告)
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    十二、审议通过了公司聘任 2012 年度审计机构的议案；
    公司 2011 年度聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构。目
前，该会计师事务所已经完成了对公司 2011 年度的审计工作任务，同
时聘期已满。为保证公司财务会计审计工作的连续性，2012 年度公司
拟继续聘任利安达会计师事务所作为公司的审计机构，聘期为一年，
并提请股东大会授权董事会决定审计报酬事宜。
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
    此议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议通过了召开公司 2011 年度股东大会的议案。(详见公
司关于召开 2011 年度股东大会的通知》)。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2011 年 4 月 19
日上午 9：30 在古井学院多功能厅召开 2011 年度股东大会，审议公司
2011 年度董事会工作报告、监事会工作报告和公司 2011 年度报告及
年度报告摘要等议案。
    表决情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权




    特此公告


                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                           董   事 会
                                     二〇一二年三月二十七日