证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2012-004



                    安徽古井贡酒股份有限公司
                第六届监事会第 6 次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会
第 6 次会议通知于 2012 年 3 月 17 日以书面方式发出，2011 年 3 月
27 日在合肥古井假日酒店以现场表决方式召开，会议由监事长许鹏
主持。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。决议及表决结果如下：
      一、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
      二、审议公司 2011 年度财务决算报告；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
      三、审议公司 2011 年度报告及年度报告摘要；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
     此议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
     经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度共
实现净利润 497,871,069.01 元，根据《公司章程》规定提取法定公
积金 49,787,106.90 元，加上 2010 年度未分配利润 322,176,816.26
元，减去 2010 年度分红派息 82,250,000.00 元。2011 年度可供股东
分配的利润合计 688,010,778.37 元。现根据股份公司 2011 年度经营

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情况和未来的资金需求状况，提出 2011 年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案：
    公司拟以年末股份总数 251,800,000 股为基数,按每 10 股派发
现金 4.5 元(含税)向全体股东分配股利 113,310,000 元，结余的未分
配利润 574,700,778.37 元全部结转至下年度；每 10 股利用资本公积
金转增 10 股，转增后总股本将会变更为 503,600,000 股。
    公司监事会认为本年度的利润分配及资本公积金转增股本的预
案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此预案尚需提交股东大会审议
    五、审议公司 2011 年度内部控制自我评价报告；（详见公司 2011
年度内部控制自我评价报告的公告）
    全体监事认真审议后认为:2011 年公司内部控制自我评价报告对
公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在问题以及
整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，真实、全面、公允的反应
了公司内部控制活动现状。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议聘任公司 2012 年度审计机构的议案；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；（详见公司会计
估计变更的公告）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经监事认真审议认为：公司变更固定资产分类、折旧年限和残值
率，符合国家相关法规的要求，结合了公司及行业的实际情况，有利
于更准确、更充分地反映固定资产折旧状况。符合相关法律、法规和
公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益

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   八、审议通过了公司投资白酒产业园项目的议案。（详见公司投
资白酒产业园项目的公告。）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告


                                       安徽古井贡酒股份有限公司
                                            监   事    会
                                       二〇一二年三月二十七日




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