安徽古井贡酒股份有限公司
                       2011 年度独立董事述职报告

         我很荣幸于2011年3月25日安徽古井贡酒股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第29次会议通过的董事会换届选举议案后
成为公司独立董事，作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司
章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，履行了独立董事的职
责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了
公司2011年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护
了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2011年度履行职责
情况述职如下：
         一、出席公司会议及投票情况
         2011年度，我参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会前，
主动获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查
阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，
积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了
积极作用。公司在2011年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程
序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2011年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情
况。
    2011年度我出席董事会会议的情况如下：

姓名       应参加董事会次数   亲自出席次数 委托表决次数   通讯表决次数   缺席次数

王瑞华            8                2            0              6            0



         二、发表独立董事意见情况
    （一）2011年度，公司董事会独立董事恪尽职守、勤勉尽责，在
详细了解公司运作情况的基础上，对公司《内部控制自我评价报告》、
《公司与关联方日常性关联交易》等事项发表了独立意见，对董事会
决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
    （二）2011年度，我未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
    （三）2011年度，我对以下事项发表了独立意见：
       1.在公司第六届董事会第 1 次会议上对选举余林先生为公司董
事长，聘任叶长青先生为公司董事会秘书，聘任梁金辉先生为公司总
经理，聘任周庆伍先生、叶长青先生为公司副总经理，聘任叶长青先
生为公司总会计师发表独立意见：
       第一、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效；
       第二、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条
件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在如下情形：
       （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
       （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报
批评；
       （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
       （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人
员；
       （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，
切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
       第三、本次公司董事长的选举，总经理和其他高级管理人员的
聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
       2. 根据中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券
交易所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》的
有关规定，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见：
       报告期内公司不存在重大担保和控股股东及其他关联方资金占
用情况。
       我认为：目前公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵
守相关法律法规的规定，严格遵循内控制度，不存在控股股东及其他
关联方资金占用情况，没有为其他公司、单位提供任何形式的担保，
公司很好的控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
       3.在公司第六届董事会第 7 次会议对《关于以募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》发表独立意见：
       第一、公司拟以本次募集资金 2,705.81 万元置换先期投入募投
项目的自筹资金 2,705.81 万元，符合维护公司发展利益的需要，符
合维护全体股东利益的需要。
       第二、本次将募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
       第三、公司已聘请利安达会计师事务所有限责任公司对募集资
金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核并出具了利安达
专字[2011]第 1668 号《关于安徽古井贡酒股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行了必要的审批程
序。
       综上所述，同意公司使用本次募集资金 2,705.81 万元置换先期
投入募投项目的自筹资金 2,705.81 万元。
    三、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
    4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2010年度生产经
营情况的介绍，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
    在新的一年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、
监事及高级管理人员的沟通，不断深入学习，深入了解公司生产经营
情况，为提高董事会决策科学性、客观公正地保障广大股东尤其是中
小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出自己
应有的贡献。对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效
配合和支持表示感谢。


    此报告。


                                           独立董事：王瑞华


                                         二〇一二年三月二十七日