证券代码：000596 200596   证券简称：古井贡酒 古井贡 B   公告编号：2012-011



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                     2011年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、重要提示
     本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。


     二、会议召开的情况
   （一）会议召开时间：2012年4月19日上午9:30；
   （二）会议召开地点：安徽古井贡酒股份有限公司古井学院多功
能厅；
   （三）召开方式：现场投票；
   （四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
   （五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长余林先生；
   （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况
     1、会议出席的总体情况
     出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共12人，代表股
份147,666,843股，占公司有表决权总股份的58.64%，全为现场投票。
     2、A 股股东出席情况
     A 股股东（代理人）9人，代表股份144,312,300股，占公司A股
股东表决权股份总数的57.31%。
     3、B 股股东出席情况
     B 股股东（代理人）3人，代表股份3,354,543股，占公司B 股股
东表决权股份总数的1.33%。
   4、其他人员出席情况
   公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
   四、议案审议表决情况
   （一）审议通过了公司2011年度董事会工作报告；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （二）审议通过了公司2011年度监事会工作报告；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   （三）审议通过了公司2011年度财务决算报告；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
    （四）审议通过了公司2011年度报告及年度报告摘要；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
    （五）审议通过了公司2011年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
    （六）关于公司投资白酒产业园项目的议案；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
    （七）审议通过了关于修改公司章程的议案；
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
    （八）审议通过了公司聘任2012年度审计机构的议案。
   1、总的表决情况
   同意147,666,843股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   2、A股股东的表决情况
   同意144,312,300股，占出席会议所有A股股东所持表决权的
100％；无反对票和弃权票。
   3、B股股东的表决情况
   同意3,354,543股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％；
无反对票和弃权票。
   五、律师见证情况
   北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了
法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序，出席现
场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   六、备查文件
   1、股东大会决议；
   2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。




   特此公告


                                   安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                     二〇一二年四月十九日